证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-039 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监事 4 名， 会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于本公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年半年度报告的编制和审 核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 关于中车财务有限公司的风险持续评估报告 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）相关证件资料，查阅了中车 财务公司 2024 年半年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同 时对其《金融许可证》和《营业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风险持 续评估报告。 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总 局）批准成立的非银行金融机构，成立于 2012 年 11 月。中车财务公司统一社会 信用代码为 911100000573064301，注册资本为人民币 320,000 万元。中车财务 公司现持有中国银行保险监督管理委员会核发的《金融许可证》，机构编码为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动）。 截至本风险持续评估报告出具之日，中国中车集 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司 （二）额度及期限 1 在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全 的情况下，公司拟使用不超过人民币 220,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"） 首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，就时代电气使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气 ...

三、 公司全体董事出席董事会会议。 2024 年半年度报告 公司代码：688187 公司简称：时代电气 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 239 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李东林、主管会计工作负责人孙珊及会计机构负责人（会计主管人员）袁峰声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-036 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于与中车财务有限公司签订《2024 年至 2025 年金融服务框架协议》暨日常关联交易 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易公允合理，对株洲中车时 代电气股份有限公司（以下简称"公司"）持续经营能力、损益及资产状况无负面 影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司与关联人在 业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性构 成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 8 月 23 日，公司召开第七届董事会独立董事第二次专门会议，公司 4 名独立董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本公司 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"时代电气"）于 2024 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体、使用募集资金向新增实 施主体提供借款以实施募投项目、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及 募集资金借款金额的议案》。 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-035 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于部分募投项目延期、增加部分募投项目 实施主体、使用募集资金向新增实施主体提 供借款以实施募投项目、调整同一募投项目 不同实施主体之间投资金额及募集资金借款 金额的公告 公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限 公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会风险控制委员会工作细则 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | 4 | | 第四章 议事规则 | 6 | | 第五章 | 附则 8 | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会风险控制委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 3 第一条 为加强株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，控制公司风险，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（前述上市规则以下统称 "上市地上市规 则"）等法律、行政法规、规范性文件以及《株洲中车时代电气股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司董 事会特设立董事会风险控制委员会，并制定本细则。 第二条 董事会风险控制委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责监督公司的合规管理和风险管理工作；审查公司的 风险识别、评估和控制机制、制度和流程；评估公司重大经营事项 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司部分募投项目延期、 增加部分募投项目实施主体、使用募集资金向新增实施主 体提供借款以实施募投项目、调整同一募投项目不同实施 主体之间投资金额及募集资金借款金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就时代电气部 分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体、使用募集资金向新增实施主体提 供借款以实施募投项目、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资 金借款金额的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 2024年8月2日,株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会分 别收到易卫华先生和李鹏先生提交的书面辞职报告。易卫华先生和李鹏先生因工作 调动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 易卫华先生和李鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，易卫华先生、李鹏先生未持有公司股份。 公司董事会谨此就易卫华先生和李鹏先生在任职公司副总经理期间对公司发 展做出的重要贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-032 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于副总经理辞任的公告 2024 年 8 月 2 日 1 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/8/7 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 证券代码：688187 (A 股) 证券简称：时代电气 (A 股) 公告编号：2024-030 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年6 月 27 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,411,540,112 股为基数，每股派发 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.78 元 相关日期 1. 发 ...