北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于自愿披露经导管瓣中瓣系统 注册申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在研产品经导管瓣 中瓣系统提交注册申请并获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心正式受理。 受理信息如下： 申 请 事 项：境内医疗器械注册申请 申请注册产品：经导管瓣中瓣系统（经导管瓣膜系统） 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-030 注 册 受 理 号：CQZ2301878 公司经导管瓣中瓣系统是业内首创，现已完成了包括动物试验在内的临床前研 究和正式的临床试验研究，经创新医疗器械特别审查程序批准，特申报产品注册。 该系统是专门为已接受过植介入各类人工生物心脏瓣膜的术后患者，由于各种 原因体内的生物瓣发生了毁损或失功，需要二次换瓣而面临手术高风险时可通过介 入的方式将一枚新瓣膜放置于毁损或失功的瓣膜内，以替代发生毁损或失功的各类 生物瓣。临床试验结果表明，国内正在应用的十一种发生毁损或失功的各类植介入 人工 ...

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京佰仁医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规规章及规范性文件的规定，上海君澜律师 事务所（以下简称"本所"）接受北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等 事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 上海君澜律师事务所 公司董事会于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通 过了《关 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-029 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,822,204 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,822,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 74.5517 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.5517 | | （% ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 6 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《北京佰仁医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定北京佰仁 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者 ...

□适用 √不适用 44 / 161 □适用 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 34 / 161 35 / 161 公司代码：688198 公司简称：佰仁医疗 1 / 161 二、 重大风险提示 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节： 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分。 四、 本半年度报告未经审计。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 八、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投 资者注意投资风险。 否 否 否 □适用 √不适用 2023 年半年度报告 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有公司法定代表人 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-028 （一）会议召开时间：2023年9月6日（星期三）上午10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日发布 公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于2023年9月6日（星期三）上午10:00-11:00举行2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-025 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 2,400 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56,832.00 万元，扣除发 行费用（含增值税）人民币 6,234.96 万元，实际募集资金净额为 50,597.04 万元。以上 募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019） 第 110ZC0241 号《验资报告》。 （二）2019 年度使用金额及年末余额 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况说明如下： 一、变更公司注册资本的情况 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-026 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 6 月 15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2023 年 7 月 19 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第一个归属 期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后，公司的股份总数由 13,567. ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 2023年 8月29日 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定；公司对募集资金 进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资 金使用情况，如实履行了信息披露义务。综上，全体独立董事一致同意公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事: f the 【吴 信】 【刘】强】_3】【在 【韩带】 上一篇 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《北京 佰 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | ...