独立董事候选人声明与承诺 本人李寿双，已充分了解并同意由提名人中科寒武纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名为中科寒武纪科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任中科寒武纪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

本人胡燏翀，已充分了解并同意由提名人中科寒武纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名为中科寒武纪科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任中科寒武纪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 胡燏翀先生为中科寒武纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中科寒武纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与中科寒武纪科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则及《公司章程》有关独立董事任职资 ...

2025 年 11 月 10 日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于取消公司监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。根据《公司法》及本次修订后的《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。该事项尚需提交公司股东大会审议。根据 《公司法》等有关规定，公司董事会共 9 名董事，由 6 名非独立董事（包含 1 名 职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表大会另行选举产生）和 3 名独立 董事组成。 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-070 中科寒武纪科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"寒武纪"）第二届董事 会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会的 ...

独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人刘思义，已充分了解并同意由提名人中科寒武纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名为中科寒武纪科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任中科寒武纪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 刘思义先生为中科寒武纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中科寒武纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与中科寒武纪科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则及《公司章程》有关独立董事任职资 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-071 中科寒武纪科技股份有限公司 召开日期时间：2025 年 11 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店鸿运二厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次会议 于 2025 年 11 月 10 日上午 11 时 30 分以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2025 年 11 月 5 日送达。本次会议由监事会主席王敦纯先生主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过以下议案： （一）审议并通过《关于取消公司监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-068 中科寒武纪科技股份有限公司 鉴于取消监事会及上述公司注册资本、总股本的变更情况，以及根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，同意公 ...

寒武纪 公司章程 中科寒武纪科技股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | | | | | | 中科寒武纪科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京中科寒武纪科技有限公司整体变更设立；在北京市海淀区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110108MA0044ED5J。 第三条 公司于 2020 年 6 月 2 日经上海证券交易所审核并于 2020 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,010 万股，于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所 科创板上市。 第四条 公司注册名称：中科寒武纪科技股份有限公司 公司英文全称：Cambricon Technologie ...

中科寒武纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理董 事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通 知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内召集董事会会议并主 持会议。如果提议递 ...