证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-047 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 AJ 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

| | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 4 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 新疆大全新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 1 在与有关的法律、法规、规章和规范性文件没有冲突的情况下， 2 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； （八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易、对我捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总 ...

新疆大全新能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的及时、准确、充分、完整，加强内幕信息保密工作，建立 内幕信息知情人档案材料，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性 文件及《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒 体发布。 1 （一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业 ...

| | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东会的授权 | 4 | | 第四章 | 股东会会议制度 | 4 | | 第五章 | 股东会的召集 | 5 | | 第六章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第七章 | 股东会的召开 | 8 | | 第八章 | 股东会的表决和决议 | 11 | | 第九章 | 会议记录 | 16 | | 第十章 | 附 则 | 16 | 新疆大全新能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法 规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得 侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东会的职权 1 第一条 为了进一步规范新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

新疆大全新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二五年十月 新疆大全新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法 律、法规、规范性文件和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审 议，并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688303 证券简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐广福、主管会计工作负责人施伟及会计机构负责人（会计主管人员）李衡保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | 末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 177,264.23 | ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 3 | | | 第四章 | 对外投资管理 | 4 | | 第五章 | 对外投资的转让与收回 8 | | | 第六章 | 对外投资的人事管理 | 8 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 9 | | | 第八章 | 重大事项报告 | 10 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 新疆大全新能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、合伙企 业、自然人成立合资、合作公司或开发项目； 第二章 对外投资的审批权限 2 （三） 参股其他境内（外）独立法人实体或作为有限合伙 人参与合伙企业； （四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置 企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）的一切对外投资行为。 ...

新疆大全新能源股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《新疆大全新能源股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 新疆大全新能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度的规定。 第六条 公司董事及高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或 纵容公司擅自或变现改变募集资金用途。 1 公司通过控股子公司或者其他主体实施募投项目的，应由公 司、实施募投项目的公司、商业银行和保荐机构或者独立财 务顾问共同签署三方监管协议，公司及实施募投项目的公司 应当视为共同一方。 上述协议在有效期届满前因商业银行、保荐机构或者独立财 务顾问变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起 1 个月内与相关当事人签订新的协议。 第九条 公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行连续三次未及 时向保荐机构或者独立财务顾问出 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | | 第四章 | 关联交易定价原则 | 3 | | 第五章 | 关联交易的决策权限 | 5 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 | 6 | | 第七章 | 关联交易披露 | 10 | | 第八章 | 附 则 10 | | 新疆大全新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《新疆大全新能源 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 特制定《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原 ...