证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-009 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则及《公司章程》等相 关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负的情况，2023 年度拟不进行利润分配是 基于公司经营需要和长远发展规划所做出的决策，兼顾了公司及全体股东的长远 利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-016 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 610A009366 号 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"仕佳光子公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是仕佳光子公司董事会的责任。 中国 ·北京 二〇二四年四月十二日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，河南仕佳光子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行 审计监督职责。现对公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事申华萍女士、独立董事张大明先生 和董事张志奇先生组成。由具备会计专业背景的独立董事申华萍女士担任主任委 员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年审计委员会共召开 4 次会议，对公司财务报告、募集资金、关联交 易、聘任审计机构等情况进行了审核，具体情况如下： | 会议时间 | 届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023.3.31 | 第三届董事会审计 | 审议通过公司 2023 年度审计部审计计划表等 2 | | | 委员会第六次会议 | 项议案 | | 2023.4.17 | 第三届 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-014 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议 案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所在 2023 年年报审计中的履职情况进行了评估。公司认为，致同所 在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地 表达审计意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。首席合伙人为李惠 琦。截至 2023 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-012 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及为子公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 和发展需要，2024 年度拟向银行申请使用总额不超过人民币 6 亿元的综合授信 额度。 在上述授信额度内由公司为部分子公司提供担保，担保方式为连带责任 担保。 被担保人：河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河 南杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限 公司、及 SJ PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.，上述公司均为公司的全资子公 司。本次担保总金额预计不超过人民币 1 亿元。截至本公告发布日，公司为拟被 担保人提供的担保余额为 0 元。本次担保不存在反担保。 本事项无需提交股东大会审议。 一、2024 年度申请银行授信及对外担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司经营和业务发 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-011 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事刘 德明先生、安俊明先生已回避表决。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年度日常关联 交易主要系公司正常生产 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-015 河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司 2023年年度报告公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果， 披露信息真 ...