河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，河南仕佳光子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行 审计监督职责。现对公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事申华萍女士、独立董事张大明先生 和董事张志奇先生组成。由具备会计专业背景的独立董事申华萍女士担任主任委 员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年审计委员会共召开 4 次会议，对公司财务报告、募集资金、关联交 易、聘任审计机构等情况进行了审核，具体情况如下： | 会议时间 | 届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023.3.31 | 第三届董事会审计 | 审议通过公司 2023 年度审计部审计计划表等 2 | | | 委员会第六次会议 | 项议案 | | 2023.4.17 | 第三届 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-016 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，在2023年度工作中切实履行独立董事义务，忠实履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张大明：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士 生导师，中国光学学会第八届纤维光学与集成光学专业委员会常务委员。1996 年至今，历任吉林大学助教、讲师、副教授及教授。现任吉林大学教授。2018 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备法律法规所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-013 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 610A009362 号 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"仕佳光子公 司"）财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了仕佳光子公司 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-012 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及为子公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 和发展需要，2024 年度拟向银行申请使用总额不超过人民币 6 亿元的综合授信 额度。 在上述授信额度内由公司为部分子公司提供担保，担保方式为连带责任 担保。 被担保人：河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河 南杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限 公司、及 SJ PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.，上述公司均为公司的全资子公 司。本次担保总金额预计不超过人民币 1 亿元。截至本公告发布日，公司为拟被 担保人提供的担保余额为 0 元。本次担保不存在反担保。 本事项无需提交股东大会审议。 一、2024 年度申请银行授信及对外担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司经营和业务发 ...

二）聘任会计师事务所履行的程序 河南仕佳光子科技股份有限公司 审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 履行监督职责的情况报告 河南仕佳光子科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 特殊普通合伙）（ 以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告审计的会计 师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对致同所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 特殊普通合伙）。 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。首席合伙人为李惠 琦。截至 2023 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.4 ...

关于河南仕佳光子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南仕佳光子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 610A006450 号 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东： 我们接受河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"仕佳光子公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了仕佳光子公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 610A00936 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 | 22 | | 日~2024 | 年 | 12 月 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000,000 | 元~20,000,000 | | | 元 | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,800,000 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.3923% | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 19,826,720.73 | 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 9.2 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-007 河南仕佳光子科技股份有限公司 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施回购计划，将根据股份回购事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购股份 1,800,000 股，占公司总股本 458,802,328 股的比例为 0.3923%。回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低价为 9.26 元/股，支付的资金总 额为人民币 19,826,720.73 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 22 日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份 ...