证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-014 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议 案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所在 2023 年年报审计中的履职情况进行了评估。公司认为，致同所 在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地 表达审计意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。首席合伙人为李惠 琦。截至 2023 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-012 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及为子公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 和发展需要，2024 年度拟向银行申请使用总额不超过人民币 6 亿元的综合授信 额度。 在上述授信额度内由公司为部分子公司提供担保，担保方式为连带责任 担保。 被担保人：河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河 南杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限 公司、及 SJ PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.，上述公司均为公司的全资子公 司。本次担保总金额预计不超过人民币 1 亿元。截至本公告发布日，公司为拟被 担保人提供的担保余额为 0 元。本次担保不存在反担保。 本事项无需提交股东大会审议。 一、2024 年度申请银行授信及对外担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司经营和业务发 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-011 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事刘 德明先生、安俊明先生已回避表决。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年度日常关联 交易主要系公司正常生产 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-015 河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司 2023年年度报告公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果， 披露信息真 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，在2023年度工作中切实履行独立董事义务，忠实履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 报告期内，公司共召开董事会6次，召开股东大会3次。出席会议情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘德明：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾先后赴德 国杜伊斯堡大学、新加坡南洋理工大学访问进修。现任华中科技大学教授；武汉 光谷光联网科技有限公司法定代表人、董事长；武汉光连科技投资管理合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人；武汉昱升光电股份有限公司、武汉光谷奥源科技 股份有限公司、深圳市西迪特科技股份有限公 ...

公司现有独立董事 3 人，分别为刘德明、张大明、申华萍。公司独立董事对 自身的独立性情况进行认真自查，并将自查情况提交董事会。自查结果显示，公 司独立董事均符合《 上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司 不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 科创板股票上市规则》 科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定要求，河南仕佳光子科技股份有 限公司《 以下简称"公司"）董事会就在任独立董事刘德明、张大明、申华萍的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 科创板股票上市规则》 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，在2023年度工作中切实履行独立董事义务，忠实履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张大明：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士 生导师，中国光学学会第八届纤维光学与集成光学专业委员会常务委员。1996 年至今，历任吉林大学助教、讲师、副教授及教授。现任吉林大学教授。2018 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备法律法规所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 | 22 | | 日~2024 | 年 | 12 月 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000,000 | 元~20,000,000 | | | 元 | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,800,000 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.3923% | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 19,826,720.73 | 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 9.2 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-007 河南仕佳光子科技股份有限公司 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施回购计划，将根据股份回购事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购股份 1,800,000 股，占公司总股本 458,802,328 股的比例为 0.3923%。回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低价为 9.26 元/股，支付的资金总 额为人民币 19,826,720.73 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 22 日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份 ...