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仕佳光子:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-12 11:01
河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定,河南仕佳光子科技股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守,认真履行 审计监督职责。现对公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事申华萍女士、独立董事张大明先生 和董事张志奇先生组成。由具备会计专业背景的独立董事申华萍女士担任主任委 员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年审计委员会共召开 4 次会议,对公司财务报告、募集资金、关联交 易、聘任审计机构等情况进行了审核,具体情况如下: | 会议时间 | 届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023.3.31 | 第三届董事会审计 | 审议通过公司 2023 年度审计部审计计划表等 2 | | | 委员会第六次会议 | 项议案 | | 2023.4.17 | 第三届 ...
仕佳光子:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-12 11:01
证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2024-016 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间:2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点:河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期:2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日 ...
仕佳光子:2023年度独立董事述职报告(张大明)
2024-04-12 11:01
河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,在2023年度工作中切实履行独立董事义务,忠实履行职责,积 极出席相关会议,认真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见,充分发挥独 立董事的作用,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张大明:男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授、博士 生导师,中国光学学会第八届纤维光学与集成光学专业委员会常务委员。1996 年至今,历任吉林大学助教、讲师、副教授及教授。现任吉林大学教授。2018 年 7 月至今,任公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备法律法规所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职 ...
仕佳光子:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-12 11:01
证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2024-013 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"致同所")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、机构基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。 注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《 ...
仕佳光子:2023年审计报告
2024-04-12 11:01
河南仕佳光子科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字(2024)第 610A009362 号 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"仕佳光子公 司")财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了仕佳光子公司 ...
仕佳光子:关于申请2024年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告
2024-04-12 11:01
证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2024-012 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及为子公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足生产经营 和发展需要,2024 年度拟向银行申请使用总额不超过人民币 6 亿元的综合授信 额度。 在上述授信额度内由公司为部分子公司提供担保,担保方式为连带责任 担保。 被担保人:河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河 南杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限 公司、及 SJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.,上述公司均为公司的全资子公 司。本次担保总金额预计不超过人民币 1 亿元。截至本公告发布日,公司为拟被 担保人提供的担保余额为 0 元。本次担保不存在反担保。 本事项无需提交股东大会审议。 一、2024 年度申请银行授信及对外担保情况概述 (一)情况概述 为满足公司经营和业务发 ...
仕佳光子:审计委员会关于2023年度审计师事务所履行监督职责的情况报告
2024-04-12 11:01
二)聘任会计师事务所履行的程序 河南仕佳光子科技股份有限公司 审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 履行监督职责的情况报告 河南仕佳光子科技股份有限公司( 以下简称"公司")聘请致同会计师事务所 特殊普通合伙)( 以下简称"致同所")作为公司 2023 年度财务报告审计的会计 师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员 会切实对致同所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下: 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 一)会计师事务所基本情况 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所 特殊普通合伙)。 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。首席合伙人为李惠 琦。截至 2023 年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人 225 名,注册会 计师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.4 ...
仕佳光子:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
2024-04-12 11:01
关于河南仕佳光子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于河南仕佳光子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 610A006450 号 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东: 我们接受河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"仕佳光子公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了仕佳光子公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表,2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 610A00936 ...
仕佳光子:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2024-04-02 11:28
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 | 22 | | 日~2024 | 年 | 12 月 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000,000 | 元~20,000,000 | | | 元 | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,800,000 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.3923% | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 19,826,720.73 | 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 9.2 ...
仕佳光子:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2024-03-04 11:04
证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2024-007 河南仕佳光子科技股份有限公司 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案,在回购期限内 根据市场情况择机实施回购计划,将根据股份回购事项进展情况及时履行信息披 露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购股份 1,800,000 股,占公司总股本 458,802,328 股的比例为 0.3923%。回购成交的最高价为 12.78 元/股,最低价为 9.26 元/股,支付的资金总 额为人民币 19,826,720.73 元(不含交易费用)。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 22 日,河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司") 召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)。回购股份 ...