证券简称：磁谷科技 证券代码：688448 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年11月16日-17日） R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 共计7家机构、10位参与人员： 华夏基金、东吴证券、华泰证券、平安养老保险、建信基 参与单位名称及人员 金、南土资产、天弘基金； ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-047 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/21 | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 6 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 71,261,100 股为基数，每股派发现金 红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 32,067,495.00 元（含税）。 重要内容提示： 是否涉及差 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 南京磁谷科技股份有限公司: 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 江苏世纪同 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年10月19日,公司召开了第二届董事 会第八次会议,决定于 2023年 11月 6 日召开本次股东大会。2023 年 10 月 20 日,公司在指定信息披露媒体上公告了《关于召开 2023年第二次临时股东大会 的通知》,并于 2023年10月 26 日在上述媒体刊登了《南京磁谷科技股份有限 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-046 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,098,360 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,098,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.1091 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.10 ...

证券简称：磁谷科技 证券代码：688448 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年11月6日） □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者； 时间 2023年11月6日，9:00-10:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ...

证券简称：磁谷科技 证券代码：688448 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年10月25日-27日） R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 共计9家机构、18位参与人员： 富国基金、建信基金、国金证券、中泰证券、多璨投资、 参与单位名称及人员 国泰君安证券、国泰基金、中信建投证券、鹏华基金； ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司 年前三季度利润分配预案的议案 8 2023 | | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 10 | | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 11 | 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁 谷科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的 全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-045 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月6 日（星期一）上午9:00-10:00 ● 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 3 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （nanjingcigu@cigu.org.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参会人员 董事长：吴立华先生 董事、总经理、总工程师：董继勇先生 董事、财务总 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥98,934,622.59, representing a year-over-year increase of 21.54%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥14,872,688.46, showing a decrease of 10.45% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥10,259,535.08, down 18.31% year-over-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥219,797,706.78, an increase of 22.3% compared to ¥179,772,232.40 in the same period of 2022[23] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥18,962,128.53, a decrease of 9.2% from ¥20,877,566.21 in the same quarter of 2022[24] - In Q3 2023, the company reported a total comprehensive income attributable to the parent company of ¥18,962,128.53, a decrease from ¥20,877,566.21 in the same period last year[25] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥9,234,474.24, which accounted for 9.33% of operating revenue, a decrease of 0.4 percentage points[6] - The total R&D investment from the beginning of the year to the reporting period was ¥29,581,972.20, which increased by 41.36% year-over-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥29,581,972.20, an increase of 41.4% from ¥20,926,808.24 in the same period of 2022[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,375,497,580.67, an increase of 8.72% from the end of the previous year[6] - The company's total assets increased to ¥1,375,497,580.67 in Q3 2023, compared to ¥1,265,132,637.74 in Q3 2022, reflecting a growth of 8.7%[22] - Total liabilities rose to ¥415,403,549.20 in Q3 2023, up from ¥325,140,678.80 in Q3 2022, marking a significant increase of 27.8%[21] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥12,893,332.68, indicating a decline of 155.05% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥191,208,059.47, compared to ¥152,049,712.87 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 25.7%[27] - Cash outflow from operating activities totaled ¥204,101,392.15, up from ¥128,630,446.65 in the previous year, leading to a net cash flow from operating activities of -¥12,893,332.68, a decline from ¥23,419,266.22[27] - The company recorded cash inflow from investment activities of ¥10,069,173.71, while cash outflow was ¥114,265,832.19, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥104,196,658.48[28] - Cash inflow from financing activities was recorded at ¥545,336,363.99, while cash outflow was ¥109,416.00, leading to a net cash flow from financing activities of -¥109,416.00[28] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.50 per 10 shares, totaling RMB 32,067,495.00 based on the total share capital of 71,261,100 shares[17] - The company approved a stock incentive plan, granting 1,469,000 restricted shares at a price of RMB 15.47 per share to 49 eligible participants[16] - The top shareholder, Wu Lihua, holds 12,480,000 shares, representing 17.51% of total shares[15] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 4,865[14] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders[15] - The company has not conducted any capital reserve transfers or bonus share distributions in the current profit distribution plan[17] Other Financial Metrics - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.21, down 32.26% from the previous year[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.56%, a decrease of 2.86 percentage points year-over-year[6] - The company's retained earnings increased to ¥161,759,845.12 in Q3 2023, compared to ¥142,797,716.59 in Q3 2022, showing a growth of 13.3%[22] - The company's total equity reached ¥960,094,031.47 in Q3 2023, up from ¥939,991,958.94 in Q3 2022, representing an increase of 2.1%[22] - Basic and diluted earnings per share for the period were both ¥0.27, down from ¥0.39 in Q3 2022[25]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-041 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士 召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事 务代表列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、 ...