上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-038 上海索辰信息科技股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》，在本次激励计划自查期间，所有核查对象均不存 在买卖公司股票的行为。 了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及其摘要 的议案》等相关 议案。公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《上海索辰信息科技股 ...

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2025 年 7 月 21 日 限制性股票授予数量：55.4809 万股，占目前公司股本总额 8,910.8784 万股的 0.6226% 股权激励方式：第二类限制性股票 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-040 上海索辰信息科技股份有限公司 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定 的公司 2025 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股 东大会的授权，公司于 2025 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 7 月 21 日为授予日，以 39.35 元/股的授予价格向 85 名激励对象授予 55.4809 万股 第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进 行了必要登记。 根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对内幕信 息知情人在本次激励计划草案首次公告前 6 个月内（2025 年 1 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情 况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-038 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 上海索辰信息科技股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份 ...

2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 上海索辰信息科技股份有限公司 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 22 日 1 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 (万股) | 占授予限制 性股票总数 的比例 | 占本激励计 划公告日公 司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | 张志刚 | 中国 | 核心技术人员 | 2.1660 | 3.12% | 0.02% | | 王瑞洁 | 中国 | 核心技术人员 | 2.7056 | 3.90% | 0.03% | | 李季 | 中国 | 核心技术人员 | 0.5473 | 0.79% | 0.01% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | （共 82 | 人） | 50.0620 | 72.19% | 0.56% | | 三、预留部分 | | | 13.8702 | 20.00% | ...

关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见(首次授予日) 上海索辰信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 1 二、本激励计划首次授予激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员， 符合公司股东大会批准的本激励计划规定范围和名单，具备作为激励对象的资 格和条件。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公 司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，经上海索辰信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会批准， 公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 2025 年 7 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》。按照《股权激励管理办法》 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本次 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-041 上海索辰信息科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的基本情况 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到非独立董 事谢蓉女士提交的辞职报告。因公司内部工作调整，谢蓉女士申请辞去公司第二届 董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务。根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（简称《上市规则》）、《上海索辰信息科技股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）等相关规定，谢蓉女士的辞任不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 谢蓉女士辞去非独立董事职务后仍继续在公司担任其他职务，将继续遵守《上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等相关法律法规及其在公司首次 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 21 日 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-037 上海索辰信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由董事会召集，会议由董事长陈灏先生主持，采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事李良锁、独立董事楼翔、独 立董事张玉萍以通讯方式出席； 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事原力以通讯方式出席； （二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | ...

北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-039 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划 规定的首次授予条件已经成就，董事会同意以 2025 年 7 月 21 日为授予日，向 85 名激励对象授予 55.4809 万股第二类限制性股票，授予价格为 39.35 元/股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2025 年 7 月 21 日 ...