证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-038 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 134 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,183,957 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 245,183,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.7013 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2266 号 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意 见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 为确保公司股东在 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公 司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 第 1 页 /共 51 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知...3 | | --- | | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程...4 | | 议案一：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 13 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 15 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 16 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 17 | | 议案六：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 18 | | 议案七：关于修订 ...

Group 1: Military Trade Business - The proportion of military trade revenue has significantly increased, accounting for approximately 3% in recent years and 15% in 2023, indicating a positive trend in military trade business [2] - The main customers for military trade are foreign clients, with sales primarily conducted through general units and military trade companies [2] Group 2: Future Market Demand - The international environment is complex, leading to a strong demand for air defense early warning radar products as many countries seek to enhance their air defense capabilities [2] - The international competitiveness of air defense early warning radar products is expected to improve, suggesting a broad market space for military trade in the future [2] Group 3: Low Altitude Business Development - The company is focusing on both military and civilian low altitude market demands, developing products related to low altitude safety systems and low altitude detection [3] - A strategic cooperation agreement has been signed with the local government to actively participate in low altitude economic development planning [3] Group 4: Annual Performance Expectations - The company's performance exhibits significant seasonal characteristics, with the fourth quarter typically accounting for a high proportion of annual revenue, making it inappropriate to estimate annual performance based solely on quarterly or semi-annual data [3] - The company is committed to completing its annual research and production tasks, with performance details to be disclosed in future periodic reports [3] Group 5: Order and Market Management - The announced order of 493 million yuan pertains to new air defense early warning radar systems [3] - The company is preparing to implement measures for market value management in response to requirements from higher authorities, focusing on enhancing core competitiveness and creating long-term sustainable value for investors [3] Group 6: Mergers and Acquisitions - The company plans to leverage the capital market for industrial layout and structural adjustments to foster new productive forces, but currently has no specific merger or acquisition plans [3]

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-037 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 3 日 至 2024 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-036 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《航天南湖电 子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公 司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及其他相关信息披露义务人依据法 律、法规和规范性文件，将本制度第二条所述"信息"按规定及时报告证券监 管部门和证券交易所，并在规定时间内，按规定方式通过指定媒体或网站向社 会公众公告。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司、公司董事会、监事会及公司董事、监事和高级管理人员； 第五条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 ...

| 序 号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：荆州市沙市区 | 第五条 公司住所：湖北省荆州市经济技 | | | 金龙路 51 号。 | 术开发区江津东路 9 号 | | 2 | 第二十二条 公司根据经营和发展 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需 | | | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作 | | | 东大会分别作出决议，可以采用下列方 | 出决议，可以采用下列方式增加注册资本： | | | 式增加注册资本： | （一）公开发行股份； | | | （一）公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | | （二）非公开发行股份； | （三）向现有股东派送红股； | | | （三）向现有股东派送红股； | （四）以公积金转增股本； | | | （四）以公积金转增股本； | （五）法律、行政法规规定以及中国证监 | | | （五）法律、行政法规规定以及中 | 会批准的其他方式。 | | | 国证监会批准的其他方式。 | 股东会可以授权董事会在三年内决定发 | | | | 行不超过已发行股份 ...

监事会议事规则 第一章 总则 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第一条 为进一步规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件的要求，以及《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董 事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 1 第三章 会议程序 第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持。 第四条 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。 第五条 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事 ...

独立董事工作制度 第一条 为促进航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司""本 公司")的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件以及 自律规则和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...