航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监 事会议事规则》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司不存在 关联关系或利害关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则， 独立勤勉地履行审计职责，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同意续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 一、 ...

股东会议事规则 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《航天南湖 电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合《上 市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、法规、规范性文 件，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司章程 二〇二四年十一月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 9 股东 | | 第二节 | 12 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 24 董事 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、审计和法律 37 | | 第一节 | 37 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 ...

特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-035 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非 独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提 名钱坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止，钱坤先生简历详见附件。上述议案尚 需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司股东大会选举通过钱坤先生 为公司非独立董事后，钱坤先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、风险管理与内部控制委员会委员。 2024 年 11 月 18 日 附件：非独立董事候选人简历 钱坤先生，男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： 第一章 总则 第一条 为规范航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）和《航天南湖电子信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序 和信息披露义务。 第四条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关 ...

第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作 的原则。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制 度。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《航天南湖电子信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《航天 南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合《上市公司治理准则》以及其他法律、法规、规范性文件，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开 4 次。 第四条 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-020 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 □券商策略会 | | | | □其他 | | | 时间 2024 | 年 11 月 15 日上午 | 09:00-10:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 召开方式 | 上证路演中心网络互动 | | | | 董事长罗辉华先生 | | | | 董事、总经理丁柏先生 | | | 上市公司接待 | 独立董事王春飞先生 | | | 人员姓名 | 副总经理 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-032 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告 董事会 2024 年 11 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、收到政府补助的基本情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日 在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于获得政府补助的公告》（公 告编号：2024-021），公司某项目被纳入2024年中央预算内投资计划，获得中央 预算投资补助5,283.00万元。 公司于2024年11月14日收到荆州市国库收付中心拨付的补助资金5,283.00 万元。截至本公告日，上述政府补助已全部收到。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，上述政府补助属于 与资产相关的政府补助，具体的会计处理以及对公司当期损益的影响情况最终以 审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有 ...

Group 1 - The article emphasizes that the Securities Times is a key platform for authoritative information disclosure in the Chinese capital market [1] - It provides comprehensive financial and securities information 24/7, including market news, financial updates, fund values, bonds, futures, and company announcements [1] - The platform has developed a "Disclosure 168" service area and a capital market education initiative called "Spark Plan" [1]