科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人王维航，现提名刘宁为泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任泰凌微电子（上海）股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与泰凌微电子（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十六次会议通知于2023年12月11日以电子邮件送达全体董事，本次会议于2023 年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王维航先生 召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事会成员及董事会秘 书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-019 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王维 航先生、盛文军先生、MINGJ ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-017 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉 及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事刘宁女士作为征集人向公司全体股 东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 DUAN YUNJIAN，已充分了解并同意由提名人王维航提名为 泰凌微电子（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任泰凌微电子（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管 ...

安信证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意泰凌微 电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1450 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每 股发行价格为人民币 24.98 元，募集资金总额人民币 149,880.00 万元，扣除不含 税发行费用人民币 14,069.65 万元后，募集资金净额为人民币 135, ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 通过上证路演中心网络互动参与公司2023年第三季度业绩 及人员姓名 说明会的投资者 时间 2023年11月14日11:00-12:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人员 董事、总经理：盛文军 姓名 副总经理、董事会秘书：李鹏 财务总监：边丽娜 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-008 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（investors_relation@telink-semi.com）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 14 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2023-006 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 参会机构名单详见附表 时间 2023年11月3日 地点 网络电话会议 上市公司接待人员 董事、总经理：盛文军 姓名 副总经理、董事会秘书：李鹏 财务总监：边丽娜 一、 总经理盛文军先生介绍了公司前三季度经营情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥157,327,148.66, representing a year-on-year increase of 44.67%[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached ¥37,584,400.14, reflecting a significant increase of 72.85% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period was ¥31,316,268.85, showing a remarkable growth of 159.87%[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥476,123,169.89, an increase of 9.5% compared to ¥435,671,094.57 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥37,584,400.14, compared to ¥21,743,358.95 in the same period of 2022, representing a significant increase of 72.7%[20] - The basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.20, an increase of 66.68% compared to the same period last year[5] - The company's basic earnings per share was ¥0.20 for Q3 2023, compared to ¥0.12 in Q3 2022, representing a growth of 66.7%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,402,137,864.05, which is an increase of 141.77% compared to the end of the previous year[6] - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,314,850,865.45, a significant increase from CNY 916,257,179.57 in the previous year[15] - The total assets of the company reached CNY 2,402,137,864.05, a substantial increase from CNY 993,560,967.04, indicating a growth of approximately 142.5%[16] - The company's total liabilities increased to ¥72,426,653.77 in Q3 2023 from ¥65,408,268.60 in Q3 2022, marking a rise of 15.4%[20] - The total equity attributable to shareholders reached ¥2,329,711,210.28 in Q3 2023, a substantial increase from ¥928,152,698.44 in Q3 2022, reflecting a growth of 150.0%[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥83,455,739.55 for the year-to-date period[5] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was $502.24 million, an increase of 4.4% compared to $481.17 million in the same period of 2022[22] - The cash flow statement for the first three quarters of 2023 indicates that the company has maintained a positive cash flow, although specific figures were not disclosed[21] - Operating cash flow net amount for the first three quarters of 2023 was $83.46 million, a turnaround from a negative cash flow of $39.13 million in the same period of 2022[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 was $830.15 million, up from $423.54 million at the end of the same period in 2022[23] Research and Development - The company's R&D investment for Q3 2023 was ¥43,351,786.11, up by 30.91% year-on-year, accounting for 27.56% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥118,833,939.45, up from ¥103,310,721.06 in the same period of 2022, indicating a year-over-year increase of 15.1%[19] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and improving product structure, which contributed to the increase in gross profit margin by 3.17 percentage points year-on-year[10] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology developments[14] - Future outlook includes strategic initiatives aimed at increasing operational efficiency and market share[14] - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to bolster its growth strategy[14] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives, although specific details were not provided in the report[21] Cash Management - Cash and cash equivalents reached CNY 1,906,232,930.71, compared to CNY 478,051,252.77 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 298%[15] - The company reported a significant increase in cash flow, with cash equivalents showing a notable rise compared to the previous year[15] - Net cash outflow from investing activities was $1.11 billion in the first three quarters of 2023, compared to $16.78 million in the same period of 2022[23] - Net cash inflow from financing activities reached $1.37 billion in the first three quarters of 2023, a significant increase from a net outflow of $12.33 million in the same period of 2022[23] - The net cash and cash equivalents increased by $352.10 million in the first three quarters of 2023, compared to a decrease of $47.21 million in the same period of 2022[23] - Cash received from sales of goods and services was $487.96 million in the first three quarters of 2023, compared to $450.37 million in the same period of 2022[22] - Cash paid for purchasing goods and services decreased to $231.24 million in the first three quarters of 2023 from $336.58 million in the same period of 2022[22] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive $6.70 million in the first three quarters of 2023, compared to $21.02 million in the same period of 2022[23] - The company plans to continue its investment strategy, as indicated by the significant cash outflow for investments in the first three quarters of 2023[23]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 鉴证报告 》 {; ( 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 泰凌微电子(上海)股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15382号 泰凌微电子(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的泰凌微电子(上海)股份有限公司(以 下简称"贵公司")董事会编制的截至2023年8月22日止《泰凌微电 子(上海)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明") 进行了鉴证。 一、贵公司的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》的相关规定编制专项说明,并提供相关的证明材料,保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...