证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-040 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2025 年半年度报告》及摘要。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方 式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄 律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄 科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-039 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知及相关材料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下 议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及 ...

每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 王晓波） 截至发稿，恒玄科技市值为483亿元。 每经AI快讯，恒玄科技（SH 688608，收盘价：286.9元）8月26日晚间发布半年度业绩报告称，2025年 上半年营业收入约19.38亿元，同比增加26.58%；归属于上市公司股东的净利润约3.05亿元，同比增加 106.45%；基本每股收益1.815元，同比增加106.44%。 ...

每经AI快讯，恒玄科技（SH 688608，收盘价：286.9元）8月26日晚间发布公告称，本激励计划限制性 股票的激励对象不超过112人，涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和 公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；拟授予的限制性股票数量不超过23.08万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额约1.68亿股的0.14%；首次授予部分限制性股票的授予价格为每股150 元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股150元的价格购买公司从二级市场回购的公司A 股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，有效期自限制性股票授予之日起至 激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过72个月。 截至发稿，恒玄科技市值为483亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，恒玄科技的营业收入构成为：集成电路占比100.0%。 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《恒玄科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 211 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励 对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 监事会同意本次符合条件的 211 名激励对象 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-043 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 326.0684 万股（调整后，下同）， 约占目前公司股本总额 16,836.6223 万股的 1.94%。其中首次授予 292.2770 万股， 约占目前公司股本总额的 1.74%；预留 33.7914 万股，约占目前公司股本总额的 0.20%。 （3）授予价格：44.91 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股44.91元的价格购买公司从二级市场回购的公司A 股普通股股票 或/和公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予 236 人，包括公司 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-045 恒玄科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。 截至本激励计划公告日，本公司同时正在实施 2022 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划。 （一）2022 年限制性股票激励计划 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或/和公司向激 励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《恒玄科 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-042 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立 董事就激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<202 ...

2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被 中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法 违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具 有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规 规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激 励对象未包括公司的独立董事、监事。本次激励对象均符合《管理办法》《上 市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公 司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象 的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 1 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。 恒玄科技（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》 《证 ...

上海市锦天城律师事务所 恒玄科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 恒玄科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1. 本所及本法律意见书的签字律师已依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任； 2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书 相关的文件资料，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其 ...