证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-024 深圳精智达技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/28 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户中的股份除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规、规范性文件的规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表 决 ...

精智达（688627.SH）/电子 证券研究报告/公司深度报告 2024 年 6 月 23 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------- ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-022 深圳精智达技术股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的实施情况公告如下： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 2024 年 5 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 14.6580 万股，占公司总 股本的比例为 0.16%，回购成交的最高价为 52.087 元/股、最低价为 47.07 元/股， 已支付的总金额为人民币 737.44 万元（不含印花税、交易佣金等交易费 ...

!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 !"#$%&'() *+,-./012345678 ?%@AB 国枫律股字[2024]A0325 号 !"#$%&'()*+,-./01./2 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳精智达技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书 ...

深圳精智达技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-021 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,397,436 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,397,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.4642 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.4642 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） ...

公司计划于 2024 年 5 月 31 日 15:00 召开 2023 年年度股东大会，本次股东 大会采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因会务安排调整，现 决定将本次股东大会现场会议召开地点调整为：深圳市南山区科技南十二路 2 号 金蝶云大厦 38 楼。 除上述变更地点外，本次股东大会召开时间、审议议案内容等有关事项不变。 现将公司 2023 年年度股东大会相关事项提示如下： 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-020 深圳精智达技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会会议地址变更的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 召集人（董事会）同意，2023 年年度股东大会现场会议召开地点调整为：深 圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶云大厦 38 楼。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 31 日 15:00 2、通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 5 月 ...

深圳精智达技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 1 深圳精智达技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688627 证券简称：精智达 深圳精智达技术股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 深圳精智达技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | 12 | | 议案三：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | 15 | | 议案四：《关于 年年度报告及摘要的议案》 2023 | 16 | | 议案五：《关于独立董事津贴方案的议案》 | 17 | | 议案六：《关于修订<公司章程>的议案》 | 18 | | 议案七：《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 | 26 | | 听取： ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 深圳精智达技术股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：赵润璋 | 联系方式：021-68801554 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：李海龙 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号上海证券大厦北塔 2203 室 | 3 在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。 三、重大风险事项 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕1170 号"批准，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"精智达"）向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 11,266.79 万元 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-019 深圳精智达技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）至 5 月 24 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 jzd@seichitech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及2024年第一季度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年 ...

深圳精智达技术股份有限公司 信息披露管理办法 深圳精智达技术股份有限公司 信息披露管理办法 （2024年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本办法。 第四条 公司和信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对股票交易 价格或者投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重大事 项"），保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 1 深圳精智达技术股份有限公司 信息披露管理办法 大遗漏。董事、监事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中作出相 应声明并说明理由。信息披 ...