证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-017 深圳精智达技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业 园 D 栋深圳精智达技术股份有限公司二楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-016 深圳精智达技术股份有限公司 修订《公司章程》及修订、制定部分 内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开了公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，公司拟对《深圳精智达技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 自本公司股票上市交易 | 第二十六条 公司收购本公司股份的， | | 后，公司收购本公司股份的，应当依 | 应当依照《证券法》的规定履行 ...

深圳精智达技术股份有限公司 章 程 广东·深圳 二〇二四年五月 | ж | | --- | | 第一节 | 股份发行 3 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第一节 | 董 事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第一节 | 监 事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第一节 | 通知 47 | | 第二节 | 公告 48 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 48 | | 第二节 | 解散和清算 49 | | 第十二章 | 附 则 51 | 深圳精智达技术股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳精智达技术股份有限公司（ ...

深圳精智达技术股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 深圳精智达技术股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 （2024年5月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事、监事薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳精智达技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： 第三章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、监事薪酬管理遵循以下原则： 第四章 薪酬管理机构 1 （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）公司监事会的全体成员，包括股东代表监事和职工代表监事； （一）公开、公正、透明的原则； （二）与公司长远利益相结合原则； （三）与责、权、利相结合的原则； （四）与公司实际经营 ...

深圳精智达技术股份有限公司 关联交易决策制度 广东·深圳 二〇二四年五月 深圳精智达技术股份有限公司 关联交易决策制度 深圳精智达技术股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件，以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与并表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的关联交易， 不适用本制度规定。 第三条 公司进行关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 ...

深圳精智达技术股份有限公司 对外担保管理制度 广东·深圳 二〇二四年五月 深圳精智达技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳精智达技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件， 以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-018 深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于修订<深圳精智达技术股份有限公司董事、监事薪酬管理 制度>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2024 年 5 月 11 日 1 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 6 日通过电子邮件送达全体监事。会议由监事会主席陈苏里召集并主持， 会议应到监事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳精智达技术股份有限公司公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有 效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳精智达技术股份有限公司监事 ...

深圳精智达技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 深圳精智达技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2024 年 5 月修订） 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市 规则》《规范运作指引》及上交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息 披露的情形，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于下列情形之一的，可以暂缓披露： （一）信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等 情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的； （二）根据《股票上市规则》等规定可以暂缓披露的其他情形。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于下列情形之一的，可以豁免披露： 1 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则 ...

深圳精智达技术股份有限公司 募集资金管理办法 广东·深圳 二〇二四年五月 深圳精智达技术股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 深圳精智达技术股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳精智达技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办 法。 第三条 公司应当建立完善募集资金的存储、使用、变更、决策、监督和 ...

深圳精智达技术股份有限公司 独立董事工作细则 广东·深圳 二〇二四年五月 深圳精智达技术股份有限公司 独立董事工作细则 深圳精智达技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳精智达技术股份有限 公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...