证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-015 新风光电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订<独立董事工 作制度>的议案》、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》、《关于制定<会 计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 益"。 | 电子装备物联各行业健康发展；积极践 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 行绿色低碳发展理念，为实现碳达峰和 | | 营范围：一般项目：先进电力电子装置 | 碳中和目标做出贡献。" | | 销售；电力电子元器件制造；电力电子 | | | 元器件销售；新能源原动设备制造；工 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | ...

作为本公司独立董事，我们对公司国有股权无偿划转事宜进行了充分了解。 2022年6月16日，公司披露了《新风光关于控股股东国有股权无偿划转的提 示性公告》（公告编号：2022-053），公司间接控股股东山东能源集团有限公司 决定将兖矿东华集团有限公司持有新风光5,352.96万股股份无偿划转至山东能 源集团新能源有限公司。公司分别于2022年11月16日、2023年2月16日、2023年5 月16日披露了进展公告。 新风光电子科技股份有限公司独立董事 关于督促公司加强落实国有股权无偿划转事宜的意见 致新风光电子科技股份有限公司： 3.保障信息透明。及时披露划转事宜的进展情况，保证股东和公众的知情权。 2023年11月3日，公司再次收到山东能源集团有限公司《关于无偿划转兖矿 东华集团有限公司所持新风光股份有关事宜的通知》。该通知称山东能源集团有 限公司决定将兖矿东华集团有限公司持有新风光5,352.96万股股份无偿划转至 山东能源集团有限公司，并同时终止2022年6月山东能源集团有限公司决策的拟 将上述股份划转至山东能源集团新能源有限公司项目。 1.严格合规操作。遵循相关法律法规和政策要求，确保划转工作的合法性和 ...

新风光电子科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-008 特此公告。 新风光电子科技股份有限公司董事会 2024年4月16日 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年6月8日召开第 三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目 建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民 币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。并仅用于公司的业务拓展、 日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限为自公司董事会审议通过之 日起不超过12个月，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出 具了核查意见。具体内容详见公司于2023年6月9日在上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新风光电子科技股份有限公司关于使 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-006 新风光电子科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 53,529,600 股。 本次股票上市流通总数为 53,529,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 15 日。（因 2024 年 4 月 13 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日出具的《关于同意新风光电 子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕740 号）， 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,990,000 股，并于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 139,950,000 股，其 中有限售条件流通股 109,802,655 股，无限售条件流通股 30, ...

中泰证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日出具的《关于同意新风光 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕740 号），首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,990,000 股，并于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 139,950,000 股，其中有限售条件流通股 109,802,655 股，无限售条件流通股 30,147,345 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司股 票上市之日起 36 个月，限售股股东数量为 1 名，对应的股份数量为 53,529,600 股，占公司总股本的 38.25%，现锁定期即将届满，将于 2024 年 4 月 15 日起上 市流通（因 2024 年 4 月 13 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 1 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次限售股形成后至今， 公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 ...

红塔证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 红塔证券有限责任公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为新风 光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等相关规定履行持续督导职责，对新风光首次公开发行部分限售股上市流 通情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日出具的《关于同意新风光 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕740 号），首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,990,000 股，并于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 139,950,000 股，其中有限售条件流通股 109,802,655 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-004 新风光电子科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表监事辞职情况 二、选举职工代表监事情况 程绪东先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，为维护公司职工的合 法权益，保证监事会的合规运作。根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程 的相关规定，公司于2024年2月23日召开第四届职工代表大会第三次会议，审议 《关于选举安守冰为公司职工代表监事的议案》,在选举前，安守冰先生已辞去公 司副总经理职务，会议同意选举安守冰先生（简历详见附件）为公司第三届监事 会职工代表监事。任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会 任期届满之日止。 特此公告。 新风光电子科技股份有限公司监事会 2024年2月27日 附件： 第三届监事会职工代表监事简历 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司第 三届职工代表监事程绪东先生的辞职报告。程绪东先生因达到法定退休年龄，申 请辞去公司 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-005 新风光电子科技股份有限公司 股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东福建平潭利恒投资有限公司（以下简称"平潭利恒"）持有公司股份 3,085,573 股，占公司总股本的 2.2048%；济宁博创财务管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"济宁博创"）持有公司股份 305,300 股，占公司总股本的 0.2181%；许琳持有公司股份 821,763 股，占公司总股本的 0.5872%；监事程绪 东持有公司股份 994,323 股，占公司总股本的 0.7105%；离任董事徐卫龙持有公 司股份 777,175 股，占公司总股本的 0.5553%。 二、集中竞价减持计划的实施结果 （一）股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 集中竞价减持计划的实施结果情况 202 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-003 新风光电子科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理安守冰先生的辞职报告。安守冰先生由于工作变动原因申请辞去公司副总 经理职务，辞去副总经理职务后，安守冰先生仍继续在公司担任其他职务。安守冰 先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及《公司章程》的有关规定，安守冰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时 生效。 截至本公告披露日，安守冰先生直接持有公司股份809,858股。安守冰先生 将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以 及其所做出的相关承诺。 安守冰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展 发挥了积极作用。公 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-001 新风光电子科技股份有限公司 关于控股股东及部分股东、董事、高级管理人员自愿 承诺不减持公司股份的公告 （一）山东能源集团、汶上开元持股情况 | 股东名称 | 直接或间接持股 | 持股比 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例（%） | | | 山东能源 | 53,529,600 | 38.2491 | 山东能源集团为公司间接控股 股东，其通过兖矿东华集团间 | | 集团 | | | | | | | | 接持有公司38.2491%的股份 | | 汶上开元 | 6,340,775 | 4.5307 | 直接持股 | （二）公司董事、高管持股情况 | 股东姓名 | 职务 | 直接持股（股） | 直接持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 胡顺全 | 董事、总经理 | 336,152 | 0.2402 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新 ...