本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审 议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划 的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-076 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 债券代码：118024 债券简称：冠宇转债 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 7 | | 四、独立财务顾问意见 8 | | （一）本次激励计划的审批程序 8 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | 况 9 | | （三）本次激励计划授予条件说明 10 | | （四）本次激励计划首次授予的具体情况 10 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 15 | | （六）结论性意见 15 | | 五、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | 珠海冠宇、本公司、公司、上市 | 指 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 首次授予日：2025 年 8 月 25 日 权益授予数量：3,079.6060 万股，约占目前公司股本总额 113,206.8851 万 股的 2.72%，其中股票期权 1,749.9090 万份，第二类限制性股票 1,329.6970 万股。 股权激励方式：股票期权与第二类限制性股票 议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励 ...

上海市通力律师事务所 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予事项 的法律意见书 致:珠海冠宇电池股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"珠 海冠宇"或"公司")委托,指派李琼律师、熊星律师(以下合称"本所律师")作为公司特聘 专项法律顾问,就公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 调整(以下简称"本次调整")及首次授予事项(以下简称"本次授予",与本次调整以下合称 "本次调整及授予")之事项,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件(以下合称"法 律、法规和规范性文件")及《珠海冠宇电池股份有限公司 2025年股票 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间 内，有 3 名核查对象存在买卖公司股票的行为。 珠海冠宇电池股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案，并于 2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、分配情况 （一）本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 序 | | | | 授予的股票 | 占授予股 | 占授予时股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 （万份） | 票期权总 数的比例 | 总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 徐延铭 | 中国 | 董事长、总经理、 核心技术人员 | 97.50 | 5.13% | 0.086% | | | | 中国 | | | | | | 2 | 林文德 | 台湾 | 董事、副总经理 | 97.50 | 5.13% | 0.086% | | 3 | 牛育红 | 中国 | 董事、副总经理 | 78.00 | 4.11% | 0.069% | | 4 | 付小虎 | 中国 | 董事、核心技术人 员 | 78.00 | 4.11% | 0.069% | | 5 | 刘宗坤 | 中国 | ...

珠海冠宇电池股份有限公司 监事会/董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会/董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单（授予日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 综上所述，我们一致同意本激励计划首次授予激励对象名单，同意公司首次 授予日为 2025 年 8 月 25 日，并同意以 14.76 元 ...

南财智讯8月25日电，珠海冠宇发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入60.98亿元，同比增长 14.03%；归属上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长14.77%；扣除非经常性损益后的归属于上市公 司股东的净利润4510.91万元，同比增长73.55%；基本每股收益0.10元。 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 累积投票制实施细则 总则 由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在一次股东会上拟选举两名以上的独立董事、非独立董事时，实行累积 投票制。董事会应当在召开股东会通知中，表明该次独立董事、非独立董事 选举采用累积投票制。 投票程序 1 第一条 为了进一步完善珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事的选举，保证公司股东充分行使权力，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，最后按得票多少依次决定董事 人选的一项制度。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括由职工代表担任的董 事。 董事的当选原则 2 第五条 为确保董事当选符合规定 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线 交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第一条 为加强对珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及 《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份 ...