证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-007 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 经与会监事表决，审议通过了《关于变更公司第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于近日以现场会议方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通 知。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议由全体监 事共同推举监事曾琛先生主持。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》的规定， 作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《成都国光电气股份有限公司关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告》（公 告编号：2024-006） 特此公告。 成 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-006 成都国光电气股份有限公司 关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告 特此公告。 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了第 十六届职工代表大会第一次会议与第八届监事会第九次会议，开展职工代表监事 选举工作与第八届监事会主席选举工作。现就相关情况公告如下： 一、职工代表监事选举情况 经第十六届职工代表大会第一次会议全体与会职工代表表决，同意选举曾琛 先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2021 年年度 股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八 届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职 的资格和条件等相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职 权。 二、监事会主席选举情况 经第八届监事会第九次会议全体与会监事表决，审议通过了《关于变更公司 第八届监事会主席的议案》, ...

标题：关于成都国光电气股份有限公司相关事项的监管工作函 证券代码：688776 证券简称：国光电气 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-03-18 处理事由：关于成都国光电气股份有限公司相关事项的监管工作函 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu Guoguang Electric Co., Ltd. specializes in microwave devices and has over 60 years of production experience [1] - The company operates in various fields including radar, satellite communication, nuclear industry, and new energy [1] - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 74,409.89 million and a net profit attributable to shareholders of CNY 9,010.08 million [1] Group 2: Impact of Management Changes - The recent detention of the actual controller, Mr. Zhang Ya, is not expected to significantly impact the company's daily operations [2] - The company has a robust governance and internal control mechanism in place, with the vice chairman temporarily assuming the chairman's responsibilities [2] - The company continues to operate normally and has not received any official notifications regarding operational disruptions [2] Group 3: Product Development and Market Progress - The company has seen improvements in valve yield rates due to collaborative research with well-known domestic universities [2] - New product development in the microwave device sector has not been affected by price reductions [2] - The company is actively advancing space application products and has maintained a high growth rate in core components [2] Group 4: Nuclear Fusion Projects - The design contract for the Hefei nuclear fusion project was signed at the end of last year, and the company is in active communication regarding subsequent engineering contracts [2] - The company is also involved in related projects in Chengdu, assisting in the development of technical solutions [2] Group 5: Nuclear Waste Treatment - The company has accumulated experience in nuclear wastewater treatment and is in contact with potential clients regarding three distillation systems [3] - The company holds special material usage permits and has been working on nuclear technology breakthroughs for several years [3]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-005 成都国光电气股份有限公司 关于公司重大事项的公告 张亚先生在留置期间暂时无法履行董事长职责。根据《成都国光电气股份有限 公司公司章程》第一百二十四条规定，董事长无法履职期间由副董事长吴常念女士 代为履行公司董事长的相关职责。 公司目前主要生产经营管理情况正常，公司拥有完善的治理及内部控制机制， 已对相关事项做了妥善安排，公司将按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023年8月修订）》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日 ，公司控制权未发生变化，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。 截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上 述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务并提示相关风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 成都国光电气股份有限公司董事会 2024年3月13日 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 成都国光电 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 网络会议 参与单位名称 天风证券、中航基金、中邮基金、招商基金、天弘基金、兴业 基金、国金基金、东方阿尔法、龙全投资、睿远基金、太平资 产等 时间 2024年2月27日10：00-11：20 地点 网络会议 上市公司接待人 李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 网络会议 参与单位名称 浙商证券、野村证券等 2024年2月1日13：50-14：50； 时间 2024年2月6日10：00-11：00 地点 网络会议 上市公司接待人 李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-003 成都国光电气股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的情况 近日，经双方协商确定，刘敏玉女士不再继续被返聘为公司顾问，不再担任 核心技术人员职务。 （一）核心技术人员的具体情况 刘敏玉，女，中国国籍，1965年4月出生，硕士，高级工程师，1988年加入 公司，历任工艺员、主任助理、副所长、所长、处长、常务副厂长、副总经理、 顾问等职务。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 刘敏玉女士在其任职期间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果，相 3 截至本公告披露日，刘敏玉女士未直接持有公司股份。 刘敏玉女士将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定中关于核心技术人 员股份管理等相关规定及其所作的相关承诺。 刘敏玉女士在公司任职期间恪 ...

中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为成都国光电气股份有 限公司（以下简称"国光电气"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对国光电气核心技术人员离职事 项进行了核查，核查情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 近日，经双方协商确定，刘敏玉女士不再继续被返聘为公司顾问，不再担任 核心技术人员职务。 （一）核心技术人员具体情况 刘敏玉，女，中国国籍，1965 年 4 月出生，硕士，高级工程师，1988 年加 入公司，历任工艺员、主任助理、副所长、所长、处长、常务副厂长、副总经理、 顾问等职务。 截至本核查意见出具日，刘敏玉女士未直接持有公司股份。 （二）参与的研发项目及专利情况 刘敏玉女士在其任职期间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果， 相应知识产权均属于公司，均不存在纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产 权的完整性。 目前公司新品研发团队人员结构合理、技术团队梯队稳定，刘敏玉女士已与 公司研 ...

注册资本：人民币壹亿零捌佰叁拾捌万叁仟肆佰壹拾玖元整 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-002 成都国光电气股份有限公司 关于公司变更法定代表人并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘 任李泞先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满 之日。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日刊载于上海证券交易所网站的《成 都国光电气股份有限公司关于变更总经理及法定代表人并调整董事会专门委员 会委员的公告》（公告编号：2024-001）。同时根据《成都国光电气股份有限公司 章程》"第七条 总经理为公司的法定代表人"，公司法定代表人应变更为李泞先 生。 根据公司第八届董事会第九次会议授权，同时根据成都市市场监督管理局的 相关要求，近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了成都市市 场监督 ...