证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-001 成都国光电气股份有限公司 关于变更总经理及法定代表人并调整董事会专门委 员会委员的公告 审计委员会：杨建强先生（主任委员）、蒋世杰先生、冯开明先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、总经理暨法定代表人变更的情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到蒋世杰先生 的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，蒋世杰先生申请辞去公司总经理职务； 根据《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，蒋世 杰先生将不再担任公司法定代表人。辞去上述职务后，蒋世杰先生仍担任公司董 事及其他职务，仍为公司核心技术人员。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，蒋世杰先生提交的辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司董事会对蒋世杰先生担任总经理期间为公司发展做出的 卓越贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事长提名， 董事会提名委员会审核，公司于 20 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-019 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 投资者座谈会 参与单位名称 方正证券、国联证券、中泰证券、西部证券、嘉实基金、博时 基金、东方阿尔法基金、汇添富基金、中欧基金、中邮基金等 时间 2023年11月29日14：00-15：50 地点 绵阳科发铂骊酒店 上市公司接待人 吴常念、李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-017 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 国联证券、中泰证券、海通证券、 大朴资产、永赢基金、东吴基金等 时间 2023年11月9日10：00-11：00；11月10日14：00-15：00 地点 公司会议室 上市公司接待人 李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-018 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 国信证券、国盛证券、东吴证券、易方达基金、华夏基金等 2023年11月13日14：00-15：00 时间 2023年11月14日15：00-16：00 地点 公司会议室 上市公司接待人 李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 网络会议室 参与单位名称 东方证券、华安基金等 时间 2023年11月2日10：30-11：00 地点 网络会议室 上市公司接待人 李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 60年的研制生产经验，多年来公司坚持以微波、真空两大技术路径为 主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、 ...

单位：元 币种：人民币 成都国光电气股份有限公司 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------|--------|----------|---------------|---------------|----------|--------|-------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初至 | | | | | | 本报告 | | | | 报告期 | | | | | | 期比上 | | | | 末比上 | | 项目 | 本报告 | | 上年同期 | 年同期 增减变 | 年初至 报告期 | 上年同期 | | 年同期 | | | 期 | | | 动幅度 (%) | 末 | | | 增减变 动幅度 (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 公司2023年半年度业绩说明会 参与单位名称 投资者等 时间 2023年10月10日10：00-11：00 地点 上证E服务 上市公司接待人 吴常念、蒋世杰、李泞、冯开明、邹汝杰 员姓名 1. 第一部分：总经理开场致辞并介绍介绍公司经营情况 尊敬的各位投资者： 上午好！欢迎大家参加国光电气2023年半年度业绩说明会。在此， 我谨代表公司，对长期关注和支持国光电气的广大投资者表示诚挚的 谢意！同时，非常感谢上海证券交易所和上证路演中心为我们提供这 次与投资者网上交流沟通的机会。 2023年上半年，公司实现营业收入4.37亿元，归属于母公司股东 的净利润为4,758.89万元；其中，第二季度实现营业收入2.72亿元， ...

2023 年半年度报告 公司代码：688776 公司简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 184 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容详见第三节 "管理层讨论与分析"，敬请投资者注意阅读。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 五、 公司负责人蒋世杰、主管会计工作负责人邹汝杰及会计机构负责人（会计主管人员）明欢声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √ ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋世杰、主管会计工作负责人邹汝杰及会计机构负责人（会计主管人员）明欢保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | | 165,564,649.45 | -15.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 20,445,069.52 | -50.89 | | 归属于上市公司股东的扣除非 ...

Research and Development - The company completed 13 core technologies, all of which are applied in its main products and continuously upgraded[9]. - R&D personnel increased to 245, representing 24.38% of total employees, up from 23.94%[5]. - Total R&D personnel compensation reached RMB 3,787.30 million, with an average salary of RMB 15.46 million, compared to RMB 3,134.23 million and RMB 13.51 million in the previous period[5]. - The company has developed over 100 types of microwave electronic components, with several products filling domestic gaps and achieving leading levels[9]. - The company achieved significant breakthroughs in nuclear industrial equipment, realizing domestic production and delivery of key components[9]. - The company has developed a complete R&D system for microwave devices and nuclear industrial equipment, focusing on advanced technology and application research[10]. - The company has a professional R&D team of 245 members, accounting for 24.38% of total employees, and has introduced 13 external experts to enhance innovation capabilities[10]. - Research and development investments have increased by 25%, focusing on innovative technologies to enhance product offerings[114]. - The company acknowledges the uncertainty in R&D outcomes and the potential negative impact on its operating performance if R&D fails or cannot be commercialized[154]. Financial Performance - The company reported a net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 166,048,274.66 for the fiscal year 2022[55]. - The overall gross margin decreased by 15.10% compared to the previous year, highlighting potential profitability challenges[20]. - Basic earnings per share for 2022 decreased by 16.41% to CNY 2.14 compared to CNY 2.56 in 2021[198]. - Diluted earnings per share for 2022 also decreased by 16.41% to CNY 2.14 from CNY 2.56 in 2021[198]. - The weighted average return on net assets dropped by 7.74 percentage points to 9.86% in 2022 from 17.60% in 2021[198]. - R&D investment as a percentage of operating income increased by 0.59 percentage points to 4.90% in 2022 from 4.31% in 2021[198]. - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses decreased by 12.55% to CNY 2.09 in 2022 from CNY 2.39 in 2021[198]. - The weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses decreased by 6.85 percentage points to 9.60% in 2022 from 16.45% in 2021[198]. Customer and Market Dynamics - The top five customers contributed 53.96% of total revenue, indicating a high customer concentration risk[18]. - The company has established long-term stable partnerships with major military enterprises, enhancing its customer resource advantage[13]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[116]. - User data showed a growth in active users, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous quarter[115]. Production and Operational Risks - The company faces risks related to core technology leakage and potential loss of key technical personnel, which could impact future development[14]. - The company is exposed to market competition risks, particularly in the microwave solid-state device sector, where it must enhance its technological and operational capabilities[22]. - The company currently has only one production line for nuclear industrial products, limiting the production scale of the first wall and nuclear pumps to small batches, which poses a risk of not meeting customer demand on time[25]. - The company faces production risks due to the long manufacturing time of the first wall and nuclear pumps, which are in high demand from downstream customers[25]. - There is a potential risk of accounts receivable increasing significantly if payments are delayed, which could strain liquidity[155]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a modern corporate governance structure, enhancing the efficiency of internal decision-making through specialized committees[76]. - The audit committee held four meetings during the reporting period to discuss important matters, ensuring compliance with regulations and thorough communication[30]. - The company emphasizes compliance with legal and regulatory requirements regarding share transfers and ownership[168]. - The board of directors has confirmed that there are no significant risks affecting the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[176]. Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 92.22 million in environmental protection during the reporting period[59]. - The company has established mechanisms for environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[60]. - The company emphasizes ESG initiatives as a cornerstone for sustainable development and integrates them into its corporate culture[57]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including improving operational efficiency and developing components for controlled nuclear fusion, contributing to clean energy solutions[82]. - The company has conducted 9 safety and environmental emergency drills during the reporting period to enhance safety awareness[57]. Shareholder Returns and Capital Management - The company has established a profit distribution policy that aims for a cash dividend of at least 30% of the average distributable profit over the last three years, provided certain conditions are met[36]. - The company proposed a cash dividend of 6.458 RMB per 10 shares, totaling 50,000,000 RMB, with a cash dividend ratio of 30.33% for the 2021 fiscal year[49]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2022 fiscal year, with remaining undistributed profits to be carried forward[49]. - Shareholder returns are expected to increase, with a proposed dividend of 0.5 per share, reflecting a 10% increase from the previous year[115]. Strategic Development and Future Outlook - The company is currently in a critical phase of capacity expansion and research and development, requiring substantial investment[185]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of up to 500 million allocated for potential deals[115]. - The company has committed to sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 50% by 2025[114]. - The company has successfully developed over 60 domestic products that fill market gaps, with 120 products leading domestically and over 20 nearing or achieving international advanced levels[119].