证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-053 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评 估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，厦门厦钨新能源材 料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布 了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。2025 年上半年，公司根据行动 方案积极开展和落实各项相关举措，主要情况如下： 一、聚焦主业，持续提升，创新发展新能源电池材料新质生产力 面对机遇与挑战，公司积极应对，持续加大技术研发与创新投入，加快培育 发展新质生产力，2025 年上半年，公司产品销量、营业收入及利润总额均实现 了同比增长。 报告期内，公司锂电正极材料产品销量为 6.07 万吨，同比增长 35.50% ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-049 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,978,448 股，每股发行价格为人民币 71.46 元，募集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6,532,998.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 元。 上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 11 日出具了"致同验字（2022）第 351C000469 号"《验资报告》。 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （二）募集资金使用情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司 202 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-054 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-047 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2025 年 8 月 19 日在福建省厦门市海沧区柯井社 300 号公司海沧基地会 议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了 全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事 三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事以举手表决的形式审议通过以下议案： （三）《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《厦门厦钨新能源材料股份 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-046 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 8 月 19 日在中国福建省厦门市海沧区柯井社 300 号公司海沧 基地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式 通知了全体董事。本次会议由董事长杨金洪先生主持，会议应到董事九人，实到 董事七人，委托出席的董事二人（董事曾新平先生因工作原因无法出席本次会议， 委托董事钟可祥先生代为出席并表决；独立董事陈菡女士因工作原因无法出席本 次会议，委托独立董事何燕珍女士代为出席并表决），公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一） ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：688778 公司简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 190 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，具体详见第三节"管理层讨论与分析"中 "四、风险因素"。 三、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 曾新平 | 工作原因 | 钟可祥 | | 独立董事 | 陈菡 | 工作原因 | 何燕珍 | 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨金洪、主管会计工作负责人张瑞程及会计机构负责人（会计主管人员）张瑞程 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门厦钨 新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对厦钨新能及全资子公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股股票 48,978,448 股，发行价格为人民币 71.46 元/股，募 集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6,532,998.74 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当及时登记和报送内幕信息 知情人档案（附件1）及重大事项进程备忘录（附件2），并保证内幕信息知情人档案及 重大事项进程备忘录真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作的负责人，负责办理上市公司内幕信息知情人 及重大事项进程备忘录的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录的真实、准 确和完整签署书面确认意见。董秘办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及 备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 公司其他部门、分支机构、子公司及参股公司的负责人为其职权范围内的 保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 第五条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 涉及公司内幕信息的内容。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共 ...

第一章 总则 第一条 为促进厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第四条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职时间不得超过六年。 第五条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司董秘办、董 事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 第三章 职责权限 第六条 独立董事行使下列特别职权应当经公司独立董事专门会议讨 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 年审会计师事务所选聘制度 1 目的 为规范厦门厦钨新能源材料股份有限公司（"本公司"或"公司"）年度审计会计师事务所选聘（包 括新聘、续聘、改聘）管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的审计机构，促进公司财务信息披露 质量的提升，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定制定本制度。 2 范围 本制度适用范围特指为本公司及全资或控股分子公司提供年度审计服务的会计师事务所，不包括 为本公司提供专项审计服务，此类选聘根据业务需要按照公司其他相关制度组织实施。各分子公司年 度审计会计师事务所原则上由公司本部统一或与分子公司联合进行选聘。 3 职责 选聘会计师事务所相关工作中，公司股东会、董事会、管理层及各部门承担如下职责： 3.1 财务中心负责协助审计委员会进行年度会计师事务所的选聘、审计工作质量评估及对审计工 作进行日常管理。包括但不限于： 3.1.1 拟定年度审计工作相关的制度； 3.1.2 安排审计业务约定书的签订； 3.1.3 组织和协调年度审计工作； 3.1.4 与会计师事务所日常沟通联络； 3.1.5 收集整理对审计工作质量评估的相关信息； 3.1.6 组织会计师事务所选聘工 ...