证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-040 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门工作会议制度>的 议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会提名 与薪酬考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会战略与可持续发展委员 会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于制定<年审会 计师事务所选聘制度>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）、 《上市公司独立董事 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 年审会计师事务所选聘制度 1 目的 为规范厦门厦钨新能源材料股份有限公司（"本公司"或"公司"）年度审计会计师事务所选聘（包 括新聘、续聘、改聘）管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的审计机构，促进公司财务信息披 露质量的提升，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定制定本制度。 2 范围 本制度适用范围特指为本公司及全资或控股分子公司提供年度审计服务的会计师事务所，不包括 为本公司提供专项审计服务，此类选聘根据业务需要按照公司其他相关制度组织实施。各分子公司 年度审计会计师事务所原则上由公司本部统一或与分子公司联合进行选聘。 3 职责 选聘会计师事务所相关工作中，公司股东大会、董事会、管理层及各部门承担如下职责： 3.1 财务中心负责协助审计委员会进行年度会计师事务所的选聘、审计工作质量评估及对审计 工作进行日常管理。包括但不限于： 3.1.1 拟定年度审计工作相关的制度； 3.1.2 安排审计业务约定书的签订； 3.3 公司经营班子负责审核年度审计会计师事务所选聘相关议案。 3.4 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当切 实履行以下职 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为促进厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，特制订本细则。 第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第四条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职时间不得超过六年。 第五条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司董秘办、董 事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 第三章 职责权限 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （五）公司 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有效 监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实施内部审 计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规 则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事 规则的规定的，该项决议无效。 审计委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的， 自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可以向公司董事会提出撤销审计委员会的 该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和本公司章 程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-038 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，是厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）日常业务发展需要，根据自 愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定， 关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及股东利益， 且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人 形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回 避表决。 （二）2024 年预计日常关联交易情况 根据 2024 年度日常经营需要，公司对与日常经营相关的各项关联交易进行 了合理预计，具体如下： 单位：万元（人民币） （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 ...

关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及 规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟 提交厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》等相关议案 发表如下事前认可意见： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 六次会议相关事项事前认可意见》之签署页，无正文） 全体独立董事签名： 孙世刚 陈菡 何燕珍 关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 我们认为，公司拟审议的关于 2024 年度日常关联交易预计额度议案的所涉 事项符合公司日常经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的 原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意将本议案提交公司第二届 董事会第六次会议审议，涉及的关 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略与 可持续发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司 的可持续发展目标，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略 委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规 则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并提出建议。 ESG 工作指定期或不定期评估公司的运营管理对利益相关方的影响，探讨可持续发展 所带来之风险和机遇，并采取相应管理措施。向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-039 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于向境外子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 增资标的名称：XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称： 厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦钨新能"）；XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée（暂定名）（中 文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称"法国厦钨新能"）。 增资金额：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以自筹资金分期增加全资子公司欧洲厦钨新能资本公积金 13,005 万欧 元，欧洲厦钨新能拟向控股子公司法国厦钨新能（欧洲厦钨新能持股 51%）进行现金增资 11,985 万欧元（合作方 Orano CAM 同比例增资）， 增资后法国厦钨新能的注册资本从 2,000 万欧元增加至 25,500 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管理 人员的程序更加科学和民主，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，公司董事会下设董事会提名与薪酬考核委员会作为专门机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议，对 公司高级人力资源薪酬方案的拟定和管理、评估非独立董事和高级管理人员业绩等。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规 则。 第三条 提名与薪酬考核委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本议事规则的规定。提名与薪酬考核委员会决议内容违反有关法律、法 规、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 第五条 提名与薪酬考核委员 ...