深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市倍轻松科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-031 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965 号），本公司由主承销商国投证券股份有限公 司（原名：安信证券股份有限公司）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,541 万股，发行价为每股人民币 ...

2024 年，公司审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 | 《关于公司 年度内部审计工作报告及 年度内部审计工作计划的 2023 2024 | | 日 29 | | | 议案》 | | | | | 1、《关于 年年度报告及其摘要的议案》； 2023 | | | | | 2、《关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 2023 | | | | | 3、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告及对会计师事务所 2023 | | | | | 年度履行监督职责情况的报告的议案》； | | | | | 4、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； | | 2024 | 年 4 | 月 | 5、《关于 2024 年第一季度报告的议案》； | | 23 日 | | | 6、《关于公司 2024 年第一季度内部审计工作报告的议案》； | | | | | 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | | | 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于预计 202 ...

一、聚焦经营主业，促进高质量发展 公司是一家专注于健康产品创新研发的高新技术企业，主要从事智能便携健 康硬件的设计、研发、生产、销售及服务。公司自成立以来，一直专注人类健康 问题，以"伙伴成长幸福，人类轻松健康"为企业使命，持续推动现代科学技术 与传统中医理论的有机结合，为用户提供高品质的便携式健康产品，逐步打造具 有东方特色的全球品牌。多年来，公司为满足不同用户群体的健康需求，持续创 新和研发适用于智能便携按摩器的驱动、控制、传感、交互、物联及大数据等前 沿技术，成功地推出了一系列智能便携按摩器产品，成为引领智能便携按摩器具 行业高质量发展的领导品牌。 公司构建研产销一体化经营模式，打通各经营环节，以高效驱动业务持续增 长。在研发端，聚焦自主核心技术攻坚，不断推陈出新，稳稳站在行业领先位置。 在供应链端，主要采用"以产定采"与"以销定采"相结合的模式进行采购，"计 划生产"和"订单生产"相结合的模式进行生产。在销售端，主要经营自主品牌 系列产品，采用线上和线下融合赋能的新零售模式，大力推动线上渠道与线下渠 道的协同发展，并持续对新媒体电商、线下快闪活动等新销售模式进行创新探索。 此外，公司进一步创新性地推出 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事 梁文昭先生、李勇先生和陈晓峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁文昭先生、李勇先生、陈晓峰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-022 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称："公司"、"倍轻松"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议、第六届董 事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计 的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 1,635 万元，审议程序符合相 关法律法规的规定。 公司独立董事专门会议对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为： 公司 2 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 天健会所初始成立于 1983 年 12 月，2011 年 7 月 18 日改制为特殊普通合伙 企业，是由我国一批资深注册会计师投资创办的具有 H 股审计资格的全国性大 型专业会计中介服务机构，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务，拥有 40 多年的证券业务从业经验。天健会所在全 国设有 14 家分支机构，总部位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。 2、人员信息 天健会所首席合伙人钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健会所共有合伙 人 248 人，注册会计师 2,356 人， ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称" 公司" ）根据《企业会计准 则》和 《公司章程》等的有关规定， 已完成 2024 年度财务决算工作， 现将 有关情况报告如下： （一）主要财务状况 单位： 元 币种：人民币 | | | | 流动资产 | 659,873,627.43 | 590,297,800.61 | 11.79% | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产 | 151,513,457.73 | 158,288,650.82 | -4.28% | | 资产总计 | 811,387,085.16 | 748,586,451.43 | 8.39% | | 流动负债 | 425,111,198.76 | 312,798,925.40 | 35.91% | | 非流动负债 | 16,237,747.98 | 30,914,923.79 | -47.48% | | 负债合计 | 441,348,946.74 | 343,713,849.19 | 28.41% | | 归属于母公司股东权益合计 | 370,036,372.54 | 404,651,045.50 | -8.55% | ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健会所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 按照《 审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会所对公 司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。经审计，天健会所认为公司财务报表公允反映了公司 2024 年度的经营 情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审 计报告。 三、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-023 上述额度及授权有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年 度股东会召开之日止。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 公司及公司全资、控股子公司、分公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请上述 综合授信可能需要公司为全资、控股子公司、分公司提供连带责任无偿担保，公司 全资、控股子公司、分公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公司及公 司全资、控股子公司、分公司以资产、股权、收费权进行抵押或质押，担保类型包 括但不限于抵押、质押、保证等。 为了提高工作效率，公司董事会同意授权公司管理层在额度内办理上述授信额 度申请及提供担保事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称："公司"、"倍轻松"）于 2025 年 4 月 27 日召开 ...