☑ 是 □ 否 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名刘标先生为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 董事会 二〇二四年六月十一日 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条 款进行修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副 董事长一人，由董事会选举产生。董事长和其他董事 | 第七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可 以设副董事长一人，由董事会选举产生。董事长和其 | | 1 | 在董事会中的地位平等。 | 他董事在董事会中的地位平等。 | | | 董事会设独立董事四人。独立董事除具有一般董事的 | 董事会设独立董事三人。独立董事除具有一般董事 | | | 职权外，还具有公司章程所规定的专有职权。 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | 1 | 新增 | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供 | | | | 必要条件。 | | | 第十二条 公司经营宗旨：按国际惯例和股份公 司的规范模式运作，追求卓越、高效、科学、务 | 第十三条 公司经营宗旨：秉持"诚信、责任、简单、 | | | 实、团结、创新的原则，使公司成为经营多元化、 | 高效、卓越"的企业核心价值观，持续践行以"深化 | | ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-027 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第十四次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中董事陈家荣先生、张永富先生、王红兵先生、 李东明先生、傅衍先生、陈建华先生以通讯方式参会。会议由董事长熊伟先生主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈建华，作为深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘标，作为深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名傅衍先生为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅衍，作为深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 《股东大会议事规则》修订对照表 二〇二四年六月十一日 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议 案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情 况，拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | | | | 列职权： | | | | | 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | 职权： | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， | （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事 | | | 决定有关董事、监事的报酬事项； | ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-026 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年1-5月，公司累计销售生猪88.00万头（其中仔猪11.22万头），累计销售 收入13.45亿元。 2024 年 5 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司从事生猪 养殖业务，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》 规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披 露相关业务销售情况，公司参照该指引披露生猪销售情况。 一、2024年5月生猪销售情况 2024年5月，公司销售生猪22.76万头（其中仔猪4.78万头），销售收入3.72亿 元；商品猪销售均价15.74元/kg。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 月份 | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（亿元） | | 商品猪价格（元/kg） | | --- | --- | --- ...