本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-079 金融街控股股份有限公司 关于第十届监事会监事候选人简历的公告 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第九届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》，同意闻剑林先生、谢鑫先生为 公司第十届监事会监事候选人。上述监事候选人的简历如下： 一、监事候选人闻剑林先生简历 闻剑林，男，中共党员，1970 年出生，香港科技大学工商管理硕士，现任北 京金融街投资（集团）有限公司董事、副总经理，北京金融街里兹置业有限公司 执行董事兼总经理。曾任北京金融街物业管理有限公司董事长、北京华融综合投 资公司经理，北京金融街投资管理有限公司董事长。 闻剑林先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的任一情形： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 ...

金融街控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金融街控股股份有限公司董事会现就提名刘承韪为金融 街控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任金融街控股股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金融街控股股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进 一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规 定。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符 ...

金融街控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金融街控股股份有限公司董事会现就提名何青为金融街 控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任金融街控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 一、被提名人已经通过金融街控股股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形 ...

1 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-075 金融街控股股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五十一次会 议于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会 议的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2023 年 8 月 23 日分别以专人送 达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司非独 立董事候选人、独立董事候选人、监事会成员、相关高级管理人员列席会议。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充 分的讨论，形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司第十届董事会非独 立董事候选人的议案》。 董事会同意公司股东北京金融街投资（集团）有限公司、长城人寿保险股份 有限公司、和谐健康保险股份有限公司、大家人寿保险股份有限公司关于推荐金 融街控股股份有限公司第十届非独立董事候选人的提案，同意杨 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-077 金融街控股股份有限公司 关于第十届董事会非独立董事候选人简历的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第九届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于公司第十届董事会非独立 董事候选人的议案》，同意杨扬先生、盛华平先生、白力先生、李晔先生、王义 礼先生、赵鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选 人的简历如下： 一、非独立董事候选人杨扬先生简历 杨扬，男， 1968 年出生，中共党员，香港科技大学 EMBA 硕士。现任金 融街控股股份有限公司党委书记、副董事长，北京金融街投资（集团）有限公司 党委委员。曾任北京金融街投资（集团）有限公司副总经理、北京天桥盛世投资 集团有限责任公司董事长、金融街控股股份有限公司副总经理等岗位，具有六年 以上商务地产行业工作经验。 杨扬先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 任一情形： （一）《公司法》规定不得担任董事 ...

1．鉴于公司将实施业绩薪酬双对标的激励机制，根据经营业绩和市场对标 情况确定年度激励基金中公司出资部分的提取金额，建议取消激励基金中公司出 资部分不超过上一年度公司实现归母净利润 5%的提取比例限制。 2．公司结合上市房地产企业管理层绩效奖金发放方式以及公司持续经营管 理要求，建议将公司激励基金冻结期调整为当年发放 80%，次年发放 20%，并取 消个人出资相关规定。 3．该议案尚需报公司股东大会审议，公司股东大会审议通过该议案后授权 公司激励基金委员会办理具体事宜。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-080 金融街控股股份有限公司 关于公司激励基金机制调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第九届董事会第五十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、 0 票弃权审议通过了《公司激励基金机制调整的议案》，本预案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 2001 年，公司 2000 年年度股东大会审议通过了《在公司建立激励制度的议 案》，该激励机制在公司 ...

金融街控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人何青，作为金融街控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金融街控股股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 √是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第九届董事会第五十一次会议决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下： 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-081 金融街控股股份有限公司 关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（周五）下午 14：50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 9 月 15 日日 9:15）至投票 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-074 金融街控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）召开时间： 2023 年第二次临时股东大会现场会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:50 召开。 （二）召开地点： 北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。 （三）表决方式： 现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统提供网络形式的投票平台。 （四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第九届董事会。 （六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的开始时间（2023 年 8 月 28 日 9:15）至投票结束时间（2023 年 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于金融街控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 观意字 2023 第 006784 号 致：金融街控股股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受金融街控股股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司 章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法 ...