湖北宜化化工股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为了规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）公司债券的信息披露行为，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》 《公司信用类债券信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规，证券交易所自律监管规则及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定， 制订本制度。 第二条 本公司公司债券的发行及存续期信息披露适用本制 度。 第三条 本制度所称公司债券，是指公司在证券交易所发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括但不限于公开 发行公司债券、非公开发行公司债券等。 本制度所称信息，是指公司作为证券交易所债券发行主体， 在公司债券申报、发行及存续期内，对公司偿债能力或投资者权 益可能有重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）和证券交易所要求披露的其他信息。 第四条 公司及其全体董事、高级管理人员或具有同等职责 的人员为信息披露义务人。公司 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，建立健全科学、规范、高效的决策 机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、自律监 管规则，结合《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》和公 司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"指公司董事会依据法律法规、 自律监管规则及《公司章程》相关规定，在一定条件和范围内， 将其职权中部分事项决定权授予经理层代为行使的行为。 第三条 公司董事会向经理层授权遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范要求，从 严控制、审慎授权。 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在《公司章程》 规定的股东会对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会授 权范围；董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权 经理层行使。 （三）适时调整原则。授权事项在授权有效期内保持相对稳 定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时 调整。 （四）有效监督原则。公 ...

2025 年第四次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次 独立董事专门会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。 二、审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签< 金融服务协议>暨关联交易的议案》。 公司本次交易是为落实沿江 1 公里化工企业"关改搬转"任务， 交易标的转让价格根据经备案的评估价值协商确定，交易定价公允、 合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交第 十届董事会第四十九次会议审议。 2025 年第四次独立董事专门会 ...

湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是湖北 宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北宜化集团有 限责任公司（以下简称"宜化集团"）的控股子公司，长期为公司及子 公司提供金融服务。为加强与财务公司的金融合作，满足公司流动性 资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司续签《金融服务协 议》（以下简称"协议"），由财务公司为公司及子公司提供存贷款、 结算、票据及其他金融服务。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-069 湖北宜化化工股份有限公司 关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续 签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 财务公司为公司控股股东宜化集团的控股子公司，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过， 独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》 的公告 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更 注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、修订背景 1.为践行"长江大保护"政策，公司以落实沿江 1 公里化工企业 "关改搬转"为契机，将相关产能置换至宜昌市姚家港化工园田家河 片区。结合生产经营实际，公司拟将注册地址由"宜昌市猇亭区"变 更为"湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号"。 2.为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法 规相关规定，结合经营管理需要，公司《监事会议事规则》等与监事 会有关的制度条款相应废止。公司股东会审议同意本议案前，第十届 监事会全体成员将按照法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-064 湖北宜化化工股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 7 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 8 | 董事会向经理层授权管理办法 | 修订 | | 9 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 10 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | | 11 | 信息披露管理办法 | 修订 | | 12 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-072 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，将第十届董事会第四十九次会议、第十 届监事会第三十六次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工 股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（周一）14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第三十六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-071 2. 本次监事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于变更注册 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-070 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十九次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变 ...

Industry Overview - China is the largest producer and consumer of liquid ammonia, with an estimated production of approximately 62.1 million tons in 2024, representing a year-on-year growth of 2.39% [1][13] - The stable agricultural demand is a key factor supporting the growth of liquid ammonia production, as it is a core raw material for nitrogen fertilizer [1][13] - China's total grain production is expected to reach a new high of over 1.4 trillion jin in 2024, which directly drives the demand for nitrogen fertilizers and subsequently boosts liquid ammonia production [1][13] - The recovery of industrial demand, particularly in the chemical and refrigeration sectors, is also contributing to the growth of liquid ammonia production [1][13] Industry Development History - The development of China's liquid ammonia industry has gone through four stages, starting from the establishment of the first synthetic ammonia production workshop in 1935 [4][5] - The industry expanded significantly from the 1950s to the 1970s, with applications extending to lawn maintenance and greenhouse planting [5] - From the 1970s to 2015, the industry faced strict environmental regulations, leading to technological innovations and the development of more environmentally friendly production methods [5][6] - Since 2015, the industry has been undergoing a transformation towards green ammonia production, utilizing renewable energy sources [6][7] Industry Chain - The upstream of the liquid ammonia industry includes raw materials such as coal, natural gas, and production equipment [9] - The midstream involves the manufacturing process of liquid ammonia, while the downstream applications span agriculture, industry, and new energy sectors [9] Market Size - The stable growth in grain production and the recovery of industrial demand are expected to drive liquid ammonia production in 2024 [1][13] - The price of liquid ammonia in April 2025 was reported at 2,650 yuan per ton, reflecting a month-on-month increase of 3.52% but a year-on-year decrease of 13.96% [15] Key Enterprises - The competitive landscape of the liquid ammonia industry is characterized by a concentration of leading companies such as Yuntianhua, Hubei Yihua, and Hualu Hengsheng, which dominate the market [17] - These leading enterprises are extending their operations upstream to raw material production and downstream to fertilizer and chemical markets, forming a closed loop from raw materials to production and application [17] Industry Development Trends - The industry is accelerating its transition to green and low-carbon production methods, with green ammonia technology becoming a key breakthrough [23][25] - There is a trend towards deeper capacity integration, with leading companies expanding their market share through mergers and acquisitions [24][25] - The demand for liquid ammonia in the new energy sector is rising, with its potential applications in energy storage and shipping becoming increasingly significant [26]