上述募集资金已存放于公司及新宜化工开立的募集资金专项账 户。公司及新宜化工分别与募集资金专项账户开户行及保荐人签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协 议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-037 湖北宜化化工股份有限公司 关于调整募投项目实施方式及投资总额的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于投资建设年 产 55 万吨氨醇项目的议案》，同意全资子公司湖北新宜化工有限公 司（以下简称"新宜化工"）建设洁净煤加压气化多联产技改搬迁升 级项目。基于市场环境，结合经营状况，现拟调整募投项目实施方式 及投资总额。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议、 第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募投项目实施方 式及投资总额的议案》，同意对募投项目实施方式及投资总额进行调 整，该议案尚须提 ...

湖北宜化化工股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00326 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2024]第 2-00326 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北宜化化工股份有限公司(以下简称"湖北宜化")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 路1号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 I i Telenhone. www.daxincna.com.cn 内部控制审计报 ...

（二）变更前采用的会计政策 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-039 湖北宜化化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下简称"《会 计准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更 无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月，财政部颁布了《会计准则解释第 16 号》，其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财 政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行《会计准 则解释第 16 号》的规定。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司治理准 则》等法律法规相关要求，遵循《湖北宜化化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《湖北宜化化工股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关规章制度，结合公 司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职 权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及公司董事、高级管 理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作，全力维护公 司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开、 表决程序符合法律法规、《公司章程》相关规定，会议决议均得到有 效落实。具体情况如下： 1. 2023 年 2 月 14 日，公司第十届监事会第十次会议以现场方式 召开，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告 的议案》《关于提请股东大会授 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘信光） 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议的情况 作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年工作中，严格依照《公司法》《深圳交易所主板 上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘信光，男，1961 年 11 月出生，在职研究生，资本市场资深专 家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001 年 开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领 域，并先后为多家上市公司提供改制、上市（IPO）、再融资和并购 重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司、中兴天恒能源科技(北 京)股份公司和浙江银轮机械股份有限公司独立董事。中国上市公司 协会第二届独立董事委员会专家委员。现任思路迪医药（香港股票代 码 01244）、湖北宜化（股票代码 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规相 关要求，以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事 会职责，勤勉尽责开展各项工作，积极推进各项决议实施，不断完善 法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效保障了公司和全体 股东的利益。 一、报告期内主要经营情况 2023 年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，面对异常严峻的市场形势 和艰巨繁重的改革任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推 进专业深化，以高度的政治责任感推动沿江化工企业"关改搬转"，发 展势头持续向好，转型升级全面起势，内部管理不断提升，内外环境 持续优化。 （一）经营情况概述 报告期内，公司主要产品磷酸二铵、尿素、聚氯乙烯及部分精细 化工产品的市场价格较上年同期出现不同程度下滑，产品盈利能力显 著下降。2023 ...

湖北宜化化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00095 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 3 1 문 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00095 号 湖北宣化化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北宣化化工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具大信审字[ ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-030 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、2023年度利润分配预案 （一）利润分配预案内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十 二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》（以下简称"预案"）， 该预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，相关事宜公告如下： 一、2023年度财务概况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报 表中实现归属于母公司股东的净利润为 453,146,283.51 元。母公司报 表中实现净利润为 699,474,648.36 元，依据《中华人民共和国公司法》 按母公司实现净利润 10%提取 69,947,464.84 元列入法定公积金，加 年初未分配利润 123,158,100.20 元，扣除 2023 年支付 2022 年度现金 红利 89,786,671.20 元 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-031 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》相关规定，将 2023 年度计提资产减值准备有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司 资产状况和财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行全 面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 76,078,584.97 元，具 体明细如下： | 类别 | 资产名称 | 本期发生额 | 占 2023 年度 ...

2023 年，本人作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真学习国务院办公厅印发 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号） 和中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】），以切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益 为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的 各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郑春美，女，1965 年 2 月出生，民建成员，经济学博士、会计 学教授。现任公司独立董事、武汉大学经济与管理学院教师，兼任华 昌达智能装备股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司（股票代码 000020）独立董事。 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑春美） 2023 年度独立董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他 ...