2023 年是东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶" 或"公司"）"十四五"战略规划走深走实之年，也是持续深 化"价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑"，强化"增 长·效率"，打造东阿阿胶增长飞轮的关键一年。这一年，东 阿阿胶始终坚持"两个一以贯之"，坚决贯彻落实党中央、国 务院关于提高央企控股上市公司质量专项行动重大决策部 署，经营质量稳步提升。 这一年，公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风 险"的作用，不断强化体制机制建设，持续提升公司治理效 能；全体董事恪尽职守、勤勉尽责，坚持科学审慎决策相关 事项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极履行公 司及股东赋予的各项职责，对经营层进行授权和监督，确保 决策效果和决策质量；认真学习贯彻监管法规，密切关注监 管动态和资本市场热点，不断汲取宝贵经验，强化责任意识， 保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权 益，推动上市公司高质量发展。 第一部分：2023 年度工作总结 现对董事会年度工作情况报告如下： 东阿阿胶股份有限公司 一、系统推动战略发展，发挥董事会"定战略"作用 2023 年度董事会工作报告 为有效承接国家医药发展战略尤其是中医药 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-15 3．特别风险提示：拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融 市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响。 一、投资银行理财产品概述 2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 投资金融理财产品的议案》。具体内容如下： 1．投资目的：提高资金使用效率，充分利用公司现有部分闲置资金，全面 提高公司资金收益水平。 2．投资金额：不超过 40 亿元人民币。在前述额度内，资金可以滚动使用， 且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超 过 40 亿元。 东阿阿胶股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"或"东阿阿胶"） 主要合作银行及其理财子公司的银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理 财产品，单笔期限不超过六个月（含六个月）。 2．投资金额：不超过 40 亿元人民币。在前述额度内 ...

东阿阿胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东阿阿胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东阿阿胶股份有限公司（以下简称 公司）内部控制管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内部控制 评价机构对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无需提交 股东大会审议。 现将具体内容，公告如下： 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-16 东阿阿胶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及适用日期 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），对《企业会计准则第18号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范 围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号—— 所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自 2023年1月1日起施行，可以提前执行。我公司根据 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于东阿阿胶股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400402 号 东阿阿胶股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了东阿阿胶股份有限公司(以下简称 "东阿阿胶公司") 2023年度的财务报表，包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-14 东阿阿胶股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.该事项已经东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十四次会议审议通过，关联董事进行了回避表决； 2.该关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东华润东阿阿胶有限公司、华 润医药投资有限公司需进行回避表决； （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第二十四次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额 的议案》，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女士对本项议案进行了回避 表决。 预计 2024 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额 不超过 107,213 万元人民币。截至 2024 年 1 月，已发生日常关联交易总金额为 11,770 万元人民币。 2023 年 3 月 23 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2023 ...

2023 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部搭制审计报告 东阿阿胶股份有限公司 毕马威华振审字第 2404014 号 内部控制审计报告 东阿阿胶股份有限公司全体股东: a member firm of the KPMG global organisation of ependent member firms affiliated with KPMG Inte d ("KPMG International"), a private English c ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-08 东阿阿胶股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 1．会议时间：2024 年 03 月 22 日（星期五）15:30-17:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．召开方式：现场互动 3．会议地点：深圳益田威斯汀酒店（深圳南山区深南大道 9028 号） 一、召开时间、地点和方式 1．会议时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）15:30-17:00 2．会议地点：深圳益田威斯汀酒店 三楼宴会厅 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 22 日，披露 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及发展 战略等情况，拟定于 2024 年 3 月 22 日下午，举办 2023 年年度业绩说明会。 具体内容如下： 4．问题征集：投资者可于 2024 年 3 月 21 日（星期四）12:00 前访问网址 https://eseb.cn/1ciqDmVALwk 或使用微信扫描下方程序码，办理预约 ...

东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到卢家轩先生提 交的书面辞职报告，由于工作变动原因，卢家轩先生申请辞去公司副总裁职务。 辞职后，卢家轩先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，卢家轩先生未持有本公司股份。 公司董事会对卢家轩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-06 东阿阿胶股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月二十八日 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-07 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 《关于聘任高级管理人员的议案》 经总裁程杰先生提名，同意聘任任辉先生为公司副总裁，任期与公司第十届 董事会任期一致。简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次 会议，于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月二十八日 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公 ...