长虹美菱股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人牟文作为长虹美菱股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人长虹美菱股份有限公司董事 会提名为长虹美菱股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长虹美菱股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

长虹美菱股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程文龙作为长虹美菱股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人长虹美菱股份有限公司董 事会提名为长虹美菱股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长虹美菱股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-026 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第四十四次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、雍凤山 先生、牟文女士、洪远嘉先生、赵刚先生、胡照贵先生、寇化梦先生以通讯表决 方式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规的相 ...

长虹美菱股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长虹美菱股份有限公司董事会现就提名牟文为长虹美菱 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为长虹美菱股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过长虹美菱股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-030 长虹美菱股份有限公司 关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次增加自有闲置资金投资理财产品不包括上市子公司中科 美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司，中科美菱低温科技股份有限公司及 其下属子公司所涉及的自有闲置资金投资理财产品按北京证券交易所相关要求 审议并披露。 为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司 （不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司）将增加使用自有闲置资 金不超过 18.5 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行投资购买产品期限在一 年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公 司股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况说明如下： 一、使用自有闲置资金进行理财产品投资的概述 （一）银行理财产品投资的目的 公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-027 长虹美菱股份有限公司 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、 孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》 为优化企业监督体系，结合《公司章程》的修订情况，同意对《监事会议事 规则》部分条款进行修订，将公司监事会人数由 5 人调整为 3 人。详细内容请参 见公司同日披露的《关于修订<监事会议事规则>的公告》。 第十届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第三十二次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于2024年5月31日以通讯方式召开。 本议案尚须提交公司 2024 年第一次 ...

是□否 长虹美菱股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长虹美菱股份有限公司董事会现就提名洪远嘉为长虹美 菱股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为长虹美菱股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过长虹美菱股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

长虹美菱股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人洪远嘉作为长虹美菱股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人长虹美菱股份有限公司董 事会提名为长虹美菱股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长虹美菱股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 1 / 7 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-031 长虹美菱股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。 一、关于公司第十一届董事会董事候选人情况 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据股东单位推 荐，经公司董事会下属提名委员会提名并审查通过，公司董事会提名吴定刚先生、 钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，提名牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生为公司第十一届 董事会独立董事候选人。前述候选人简历附后。 本次提名的独立董事候选人不存在任 ...