关于对广州岭南集团控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 勤信专字【2024】第 0216 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | 1-2 | | | 的专项报告 | | | | | 附表 | | 1-8 | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于广州岭南集团控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 勤信专字【2024】第 0216 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广州岭南集团控股 股份有限公司（以下简称岭南控股公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-015 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会 十 一 届 六 次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届六次 会议于 2024 年 3 月 22 日上午 9:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店会议室 召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发 出，本次董事会应出席会议董事 6 人，实际亲自出席会议董事 6 人，公司全 体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长李峰先生主持，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度董事会报告的议案》（详见同日在巨潮资 讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度报告》全文中 "第 三节管理层讨论与分析"以及"第四节公司治理"的相关内容）； 本议案需提交公司 202 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘涛，博士研究生学历，一级律师。曾任广东法制盛邦律师事务所合伙 人，广东君厚律师事务所高级合伙人、主任。现任广东连越律师事务所创始合伙 人、主任。自 2023 年 11 月起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议及 2 ...

上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0219 号 | 容 内 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于上海申申国际旅行社有限公司 | 2023 年度 | 1-4 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0219 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自 ...

四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0220 号 、 | 容 内 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于四川新界国际旅行社有限公司 | 2023 年度 | 1-4 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 勤信专字【2024】第 0220 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，现将广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 广州岭南集团控股股份有限公司 关于 2 023 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 截至 2023 年 12 月 31 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中勤万信"）拥有合伙人 72 名、注册会计师 377 名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 130 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开董事会十一届二次会议审议通过《关于续聘会计 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-021 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 山 西 现 代 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专 项说明》。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 （一）本次交易概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）与王若、张志成及山西现代国际旅行社有限公司（以下简称"山西现代 国旅"）于 2020 年 12 月 22 日签署《关于山西现代国际旅行社有限公司之股权 转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易的总体方案为广之旅以 自有资金人民币 1,391.28 万元向自然人王若、张志成购买山西现代国旅 51% ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-016 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 十 一 届 三 次 会 议 决议公告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届三次 会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店会议 室召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件或书面送达等方式 发出，本次监事会应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名。本次 会议由公司监事会主席周霞女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参加会议的监 事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度监事会报告的议案》（详见同日在巨潮 资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度监事会报告》）； 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度监事会报告 一、监事会会议召开情况 （三）监事会十届二十一次会议于 2023 年 8 月 23 日召开，此次监事会 会议审议通过公司 2023 年半年度报告。 （四）监事会十届二十二次会议于 2023 年 10 月 18 日召开，此次监事会 会议决议公告已刊登于 2023 年 10 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （五）监事会十届二十三次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，此次监事会 会议审议通过公司 2023 年第三季度报告。 （六）监事会十一届一次会议于 2023 年 11 月 9 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2023 年 11 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （七）监事会十一届二次会议于 2023 年 12 月 12 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 ...

2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0221 号 西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 | | 1-3 | | | 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0221 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深 ...