云南白药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会 2024 年第八次会议， 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构（含内部控制审计）的议 案》，拟同意续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构（含内部控制审 计），聘期为一年。后该议案于 2024 年 9 月 11 日经公司 2024 年第 三次临时股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，同时出具公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总的专项审核报告。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司 按照《企业内部控制基本规范》等 ...

专题 步履稳踏 续写白药华章 创新驱动 探索中药新境 绿色发展 深化生态文明 敬人之本 夯实人才根基 厚德崇善 践行责任担当 附录 意见反馈 1 | | | 炭 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 绞官自药华章 | | | 01 | 关于本报告 | 党建引领 | 27 | | 02 | 董事会可持续发展声明 | 董事会运作 | 29 | | 03 | 董事长致辞 | 风险管理 | 31 | | 05 | 关于云南白药 | 商业道德 | 33 | | 08 | 议题重要性评估 | | | | 13 | 可持续发展管理 | | | | 21 | 专题:打造"种业芯片", | | | | | 助推中药材产业全链生态体系 建设 | 创新驱动 | | | | | 探索中药新境 | | | 112 | 附录 | 产品质量 | 37 | | 118 | 意见反馈 | 研发创新 | 41 | | 应对气候变化 | 61 | | --- | --- | | 生物多样性保护 | 73 | | 环境管理 | 77 | | 资源利用 | 85 | | | 敬人之本 | | | --- | --- ...

云南白药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计 委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、 公司章程》、 审计委员会实施细则》的要求，充分发挥专业 委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职 责。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事何勇、张永良及董 事谢云山 3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事何 勇先生担任，审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相 关规定。 二、审计委员会召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 8 次会议，会议由主任委 员召集并主持，召开情况具体如下： 3 月 13 日，审计委员会召开 2024 年度第一次会议，审议通过 关 于注册会计师出具的 2023 年度年报审计初步意见》 公司 2023 年内 部审计工作总结及 2024 年内部审计工作计划》。 3 月 25 日，审计委员会召开 2024 年度第二次会议，审议通过 2023 年度报告及其摘要》 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-12 云南白药集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 1、董事会已审议通过的 2025 年预计日常关联交易额度 2024年12月27日，经云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会 2024 年第十二次会议审议通过，公司预计 2025 年度与上海医 药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"）发生的日常关联交易合计总 额为 190,000 万元，其中，公司向上海医药采购商品的预计金额为 120,000 万 元，公司向上海医药销售商品的预计金额为 70,000 万元。 2、本次董事会审议的其他 2025 年预计日常关联交易额度 公司根据 2025 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相 关的其他各项关联交易再次进行了合理预计，预计公司 2025 年向西藏久实致和 营销有限公司（以下简称"西藏久实"）销售商品的金额为 35,000.00万元。 3、公司 2 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-13 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年 第一次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会。 现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025 年第一 次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 9:30 起。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过 ...

第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日在公司总部 4008 会议 室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件 或传真方式发出，应出席监事 3 名，现场出席 2 人，监事何映霞以通讯表决 方式出席会议，会议有效行使表决权票数 3 票。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由 监事会副主席戴普军先生主持，与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形 成如下决议： 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-09 云南白药集团股份有限公司 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-08 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日在公司"白药空间" 二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面或邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（董事李 泓燊先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长 张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》中的"第三节 管理层讨论与分析""第四节 公 司治理"及"第六节 重要事项"等章节。 表决结果：1 ...

2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号: 2025-11 云南白药集团股份有限公司 重要提示： 1、云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润 分配预案为：以 2024 年末公司总股本 1,784,262,603 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 11.85 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。同时，公司已于 2024年 11月完成 2024年特别分红利润分派，每 10 股派送现金 12.13 元（含税）,现金分红金额共计 2,164,310,537.44 元（含 税）。本次拟实施的现金分红与 2024 年已实施的特别分红合并计算，以 2024 年末公司总股本 1,784,262,603 股为基数，2024 年度每 10 股累计派送现 金 23.98 元（含税），累计现金红利总额合计为 4,278,661,722.00 元（含税）， 占 2024 年度公司归属于上市公司股东净利润的 90.09%。 2、年度分红方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥40,033,300,814.72, representing a 2.36% increase compared to ¥39,111,292,156.00 in 2023[19] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥4,749,415,499.55, a 16.02% increase from ¥4,093,782,074.02 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,523,057,538.23, up 20.18% from ¥3,763,605,361.07 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities increased by 22.68% to ¥4,297,003,142.27 from ¥3,502,742,348.02 in 2023[19] - Basic earnings per share for 2024 were ¥2.66, a 16.16% increase from ¥2.29 in 2023[19] - The weighted average return on net assets rose to 11.99%, an increase of 1.48 percentage points from 10.51% in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 were ¥52,914,181,333.05, a decrease of 1.62% from ¥53,784,293,183.93 at the end of 2023[19] - Net assets attributable to shareholders decreased by 2.63% to ¥38,831,946,424.51 from ¥39,879,122,031.51 at the end of 2023[19] - The company achieved a total cash inflow from financing activities of CNY 1,962,072,461.45, a 42.30% increase from the previous year[87] - The company reported a significant increase in technical service revenue, which rose by 144.79% to ¥26,297,797.46[74] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥23.98 per 10 shares, totaling ¥4,278,661,722.00, which accounts for 90.09% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6] - The company completed a special dividend distribution of ¥12.13 per 10 shares in November 2024, totaling ¥2,164,310,537.44[6] - The company distributed a total cash dividend of 4.279 billion yuan, accounting for 90.09% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[129] Market and Industry Trends - The overall growth of the pharmaceutical industry in China was stagnant in 2024, with a reported revenue growth of 0% and a profit decline of 0.9%[30] - The retail sales of consumer goods in China grew by 3.5% in 2024, down from 7.2% in 2023, indicating a cautious consumer spending environment[32] - The company is focusing on R&D innovation and market expansion to enhance competitiveness in the evolving healthcare landscape[33] - The government is promoting the integration of traditional Chinese medicine into modern healthcare, which presents opportunities for the company[31] - The company has been recognized as a key player in the traditional Chinese medicine industry, with support from local government initiatives aimed at strengthening the industry[34] Product and Market Position - Yunnan Baiyao's core aerosol product holds a retail market share of 91.8% in the muscle-skeletal system joint and muscle pain segment, ranking first in the market[35] - The company's adhesive bandages account for 72.4% of the retail market share in external hemostatic adhesive bandages, also ranking first[35] - Yunnan Baiyao toothpaste continues to maintain the number one market share across all channels in China for 2024[35] - The company has established a product portfolio of 40 categories and 416 varieties, with 567 approved drug numbers and 316 varieties, including 222 traditional Chinese medicine products[35] - Yunnan Baiyao ranked 5th in the "Top 100 Pharmaceutical Companies in China" and 33rd in the "Global Pharmaceutical Companies Top 50" by Pharmaceutical Executive magazine[36] Research and Development - The company is actively developing 11 major traditional Chinese medicine projects for secondary innovation, with 25 ongoing projects[69] - The company has established over ten national and provincial-level research platforms, focusing on the integration of traditional Chinese medicine into modern life[48] - The company aims to enhance its R&D capabilities by integrating AI, big data, and cloud computing into various operational processes[71] - The company is committed to developing new products, including traditional Chinese medicine and innovative pharmaceuticals, with significant progress expected in clinical trials[115] Strategic Initiatives - The company is transitioning from a traditional manufacturing enterprise to a smart enterprise based on digitalization, utilizing technologies such as cloud computing and big data[41] - The company aims to expand its market presence internationally, focusing on the export of traditional Chinese medicine products and the development of new growth points in health products[39] - The company is committed to AI and digital transformation, integrating advanced technologies into various operational processes[48] - The company is focusing on optimizing its emerging business divisions, including medical devices and health supplements, to improve operational quality[66] Governance and Management - The company has received an A-class rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for the 17th time, reflecting its commitment to transparency[132] - The company maintains a high level of information disclosure, ensuring that all information is accurate, complete, and timely, with designated media for announcements[140] - The company has established a comprehensive internal control system that aligns with legal requirements and effectively manages operational risks[141] - The company is committed to managing the transition of its senior management in accordance with relevant regulations[155] Investor Relations - The company conducted multiple investor communications, including calls with institutions such as CITIC Securities and Morgan Stanley, to discuss operational performance[118][119] - The company is committed to transparency, providing detailed operational insights during investor interactions[118][119] - The company plans to continue its engagement with investors through various platforms, including online interactions and in-person meetings[119] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 9,277, with 4,187 in the parent company and 5,090 in major subsidiaries[194] - The company emphasizes a positive incentive culture to attract and retain core talent, focusing on optimizing labor costs and enhancing employee welfare[195] - The company has implemented various training programs for management and technical personnel to foster a diverse knowledge system and promote personal growth[197] Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 22% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[120] - The company plans to enhance operational efficiency through cost reduction and value chain optimization[113] - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs through process optimization initiatives[121]

国家队强势出击，散户迎来最后的暴富契机！ 中央汇金紧急调配超万亿资金，迅速锁定6只股价仅2元的低价潜力股，机构们已疯狂争抢筹码！ 资深股民都清楚，中央汇金坐拥7万亿巨额资产，前段时间刚完成股权调整，如今资产规模已跃升至十 万亿元级别！ 此番以如此大规模资金抄底A股，释放出核弹级别的利好信号，三大历史规律即将在大A再度上演！ 当下，汇金再度果断出手，一口气重仓六大行业龙头企业。这些公司目前股价均在2元左右，且在各自 领域具有独特优势，极具关注价值！ 第一家，中国铁建，作为我国基建领域的超级巨头，在国内外承建众多大型项目，此次被中央汇金重仓 5500万股。 第二家，合肥百货，合肥地区商业零售的龙头企业，拥有广泛的市场布局和稳定客源，被中央汇金重仓 2300万股。 第三家，金融街，国内领先的商务地产开发运营商，具备丰富的项目运作经验，被中央汇金重仓4000万 股。 中央汇金万亿重仓名单，6大低价股！ 第四家，云南白药，国内知名的中成药品牌，在医药市场占据重要地位，被中央汇金重仓5200万股。 第五家，马钢股份，华东地区重要的钢铁生产企业，产品质量过硬，被中央汇金重仓8500万股。 最后一家实力堪称爆表，公司不仅拥有 ...