目 云南白药集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)1600190号 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | n | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 众环审字(2025)1600190 号 云南白药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 起始页码 我们审计了云南白药集团股份有限公司(以下简称"云南白药")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云 南白药 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

云南白药集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 提升投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公 司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利 益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等法律法规、规范性文件和《云南白药集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。其中公司质量 是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应依法合规运用 各类方式提升公司投资价值。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是公司董事会的 重要工作，公司应当就市值管理制度执行情况在年度业绩说明会中进 行专项说明。 ...

一、出席董事会及列席股东大会情况 云南白药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文 件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨遵诚 信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独 立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如下： 2024年，公司第十届董事会共召开12次会议，本人严格按照相关规范要求 出席全部董事会会议12次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年，公司共召开5次股东大会，本人列席5次会议。具体参会情况如下表所示： 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程 序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本 1 / 5 本报告期应参 加董事会次数 现场出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 ...

云南白药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文 件，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等有关规定要求，谨 遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行 使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024年，公司第十届董事会共召开12次会议，本人严格按照相关规范要求 出席全部董事会会议12次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年，公司共召开5次股东大会，本人列席5次会议。具体参会情况如下表所示： 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程 序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本 1 / 5 （一）出席董事会专门委员会情况 本报告期应参 加董事会次数 现场出席 董事会次 数 以 ...

云南白药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 （一）出席董事会专门委员会情况 表2：出席董事会专门委员会情况 各位股东： 本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文 件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨遵诚 信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独 立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2024年，公司第十届董事会共召开12次会议，本人严格按照相关规范要求 出席全部董事会会议12次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年，公司共召开5次股东大会，本人列席5次会议。具体参会情况如下表所示： 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程 序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规 ...

本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文 件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨遵诚 信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独 立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024年，公司第十届董事会共召开12次会议，本人严格按照相关规范要求 出席全部董事会会议12次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年，公司共召开5次股东大会，本人列席5次会议。具体参会情况如下表所示： 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程 序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本 1 / 5 本报告期应参 加董事会次数 现场出席 董事会次 数 以通讯 方式参 加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会次数 12 ...

因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》中关于独立性的相关要求。 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，云南白药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事刘 国恩、戴扬、张永良、何勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 云南白药集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事刘国恩、戴扬、 张永良、何勇在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董 事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在《上市公司独立董 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南白药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 云南白药集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部 ...

1 / 6 会议时间 会议届次 审议议案 2024 年 3 月 28 日 第十届监事会 2024 年第一次会议 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 二、审议通过《2023 年度社会责任报告暨 ESG（环 境、社会及管治）报告》 三、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 四、审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要 五、审议通过《2023 年度财务决算报告》 六、审议通过《2023 年度利润分配预案》 七、审议通过《2024 年度财务预算报告》 八、审议通过《关于会计师事务所对公司关联方非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审 核报告的议案》 九、审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的 议案》 表 1 2024 年度监事会会议召开情况 云南白药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股 东大会的领导下，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律 法规和规范要求，独立有效地履行监督职能，充分了解公司生产经营情况， 认真检查公司财务，监督董事、高级管理人员规范履职情况，审议公司定期 报告并 ...

一、审计意见 我们审计了云南白药集团股份有限公司（以下简称"云南白药"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南白药 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 云南白药集团股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 03 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 3 月 31 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1600190 号 | | 注册会计师姓名 | 方自维，杨艳玲 | 审计报告正文 众环审字(2025)1600190 号 云南白药集团股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...