中钨高新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财 务、内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对中审众环 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 大 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-55 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曲选辉） 本人曲选辉作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作办法》等相关要求，谨慎、勤勉、积极地履行独立董 事职责，积极参加公司董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各 项议案，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东利益特别是社会公 众股东的合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 曲选辉，男，1960 年 9 月出生，中南工业大学（现中南大学） 金属材料及热处理专业博士学位。曾任中南工业大学粉末冶金所长助 理、研究所所长、总工程师、第一副所长，粉末冶金国家重点实验室 副主任等职。现任北京科技大学材料科学与工程学院院长、教授、博 士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等规定的独立性要求，不 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-48 中钨高新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新"或"公司"）积 极贯彻落实中央政治局及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质 量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"，维护 全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了 "质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业发展，优化钨资产布局，打造中钨高新"专精特新"集 合体 中钨高新是中国五矿集团有限公司旗下钨产业的运营管控平台，管理 及拥有集矿山、冶炼、硬质合金工具及专用装备为一体的全产业链，是国 内行业龙头企业。公司秉持"诚信、专业、高效、创新"价值理念，努力 承担"中国制造用中钨工具 世界制造有中国工具"使命，致力于成为具有 国际竞争力的世界一流钨产业集团。 公司将持续聚焦主责主业，保持战略定力，坚定发展目标。一是坚持 "数一数二"战略不动摇，高质量打造"专精特新"集合体；二是加大 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-49 中钨高新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内经营管理工作回顾 2023 年以来，公司面对宏观经济低位运行，硬质合金销售市场 形势严峻，市场需求和价格持续低迷，客户资金链紧张，终端消费疲 软等非常形势，采取有效举措，奋力抓好强管理、降成本、拼市场、 提效益工作，保持了公司各项主要生产经营指标相对稳定，进一步夯 实了高质量发展基础。 （一）主要经营指标完成情况 2023年度，公司实现营业收入127.36 亿元，较上年度下降2.63%； 实现利润总额 6.57 亿元，较上年度下降 10.34%；实现归属于上市公 司股东的净利润 4.85 亿元，较上年同期下降 9.36%；每股收益 0.35 元，同比下降 7.89%；加权平均净资产收益率 8.54%，较上年度减少 1.7 个百分点。截至 2023 年末，公司经审计的资产总额为 129.75 亿 元，较年初增加 10.92%；归属于母公司所有者的净资产为 57.72 亿 元，较年初增加 7.13%。 （二）主要经营战略实施举措 2023 年，中钨高新材料股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-33 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在郴州召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席闫峰先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 其中樊玉雯女士因工作原因委托监事会主席闫峰出席并表决，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示：该议案需提交股东大会审议。公司《2023 年度监事 会工作报告》（公告编号：2024-50），同日刊登在巨潮资讯 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-56 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李文兴） 本人李文兴自 2023 年 8 月起担任中钨高新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办 法》等相关法律法规、规范性文件和规章制度的要求，独立、客观、 公正、勤勉地履行职责，发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就 相关事项提供专业咨询，切实维护公司和股东利益特别是广大中小股 东的合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 李文兴，男，汉族，1958 年 8 月出生，毕业于北京交通大学会 计学专业，经济学博士，中国交通运输价格专家，享受国务院特殊津 贴，北京交通大学经济管理学院二级教授，博士生导师。曾任北京交 通大学经济系讲师，成本运价教研室副主任、主任，经济研究所党支 部书记，会计系主任，经济管理学院副教授、教授、博士生导师，经 济管理学院党委书记，现为北京交通大学中国交通运输价格研究中心 主任。曾任大秦铁路独立董事 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-32 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在郴州召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。 本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司 同日于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn ，下同）披露的《2023 年度董事会工作报告》，公告编号 2024-49。 3 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-42 中钨高新材料股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率， 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与五矿集团财务有 限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）拟续签《金融服务协议》。 五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控 股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任 公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事邓楚平、 杜维吾、赵增山对本议案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议审议通过了本议案并同意提交董事会审 议。 公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》事项尚需公司股东大 会批准，关联股东中国五矿股份 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company, indicating a positive outlook for future performance [51]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leader in the tungsten industry, with a complete industrial chain that includes mining, smelting, processing, and trading. The expected injection of tungsten resources is anticipated to enhance profitability significantly [47][48]. - The growth in the CNC tool market is driven by the increasing CNC rate of machine tools and domestic substitution, with the company being a key player in this sector [49]. - The photovoltaic tungsten wire market is projected to grow significantly, with the company’s new production capacity expected to contribute to profit growth [35][56]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has undergone significant restructuring since 2009 under the control of the Minmetals Group, leading to a stable growth trajectory [65][66]. - The company has a complete tungsten industrial chain, with major subsidiaries focusing on tungsten mining, hard alloy production, and precision tools [68]. 2. Tungsten Resource Injection - The company is expected to inject the Qizhu Garden tungsten mine, which could contribute over 530 million yuan to profits in 2024 [48][31]. - The company manages substantial tungsten resources, maintaining an annual production capacity of around 25,000 tons [48]. 3. Cutting Tools - The company is a leading manufacturer of CNC blades, with over 85% of its products being CNC tools. It has a competitive edge in the mid-to-high-end market [22][27]. - The PCB micro-drill segment, led by its subsidiary, holds a global market share exceeding 20%, indicating strong market positioning [38][49]. 4. Photovoltaic Tungsten Wire - The company’s new production line for photovoltaic tungsten wire is expected to generate significant profits, with projections estimating a net profit contribution of 59 million yuan [56][20]. - The market for photovoltaic tungsten wire is anticipated to grow rapidly, with a projected CAGR of 111% from 2022 to 2025 [20]. 5. Profit Forecast and Valuation - The company’s net profit is forecasted to be 468 million yuan in 2023, increasing to 581 million yuan by 2025, reflecting robust growth driven by its core businesses [31][52].

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中， 详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素，敬请广大投资 者注意投资风险。 2. 截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪 矿业投资有限公 ...