证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-034 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 公司于2024年5月30日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年6月17日下午 14:30时召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2024年6月17日下午14:30时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15: ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-033 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增担保额度概述 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）子公司宁夏上峰萌生环保 科技有限公司（以下简称"萌生环保"）、都匀上峰新能源有限公司（以下简称"都 匀新能源"）、都安上峰新能源有限公司（以下简称"都安新能源"）、宁夏上峰萌 生新能源有限公司（以下简称"宁夏新能源"）、怀宁上峰新能源有限公司（以下 简称"怀宁新能源"）及公司参股公司宁波舜江水泥有限公司（以下简称"宁波舜 江"）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行 申请 42,900 万元的融资授信。其中，萌生环保拟向银行申请流动资金贷款 1,000 万元，萌生环保的双方股东浙江上峰杰夏环保科技有限公司（持股 65%）和宁夏 萌生实业有限公司（持股 35%）共同为萌生环保提供最高额连带责任保证担保， 担保期限三年，具体以担保协议约定为准；都匀新能源、都安新能源和宁夏新能 源拟向银行申请共计不超 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议于 2024 年 5 月 30 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司子公司宁夏上峰萌生环保科技有限公司（以下简称"萌生环保"）、都匀 上峰新能源有限公司（以下简称"都匀新能源"）、都安上峰新能源有限公司（以 下简称"都安新能源"）、宁夏上峰萌生新能源有限公司（以下简称"宁夏新能源"）、 怀宁上峰新能源有限公司（以下简称"怀宁新能源"）及公司参股公司宁波舜江水 泥有限公司（以下简称"宁波舜江"）因生产经营发展需要，经与相关金融机构 商谈并达成意 ...

上峰水泥 第三期员工持股计划 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 甘肃上峰水泥股份有限公司 第三期员工持股计划 二零二四年五月 1 上峰水泥 第三期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 4 月 25 日公告的第三期员工持股计划（草 案）及其摘要内容一致。 2 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利。 4、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成 立的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 上峰水泥 第三期员工持股计划 风险提示 1、本员工持股计划尚须公司股东大会审议通过后方可实施。本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 上峰水泥 第三期员工持股计划 特别提示 1、《甘肃上峰水泥股份有限公司第三期员工持股计划》（以下简称 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-032 甘肃上峰水泥股份有限公司 罚款：壹佰五拾万元（1500000.00 元） 二、对公司的影响 萌生环保收到本次处罚决定后将认真整改，严格按相关法律法规加强运营管 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏上峰萌生环保科技有限公司（以下简称"萌生环保"）是由甘肃上峰水 泥股份有限公司（以下简称"公司"）持股51%的子公司浙江上峰杰夏环保科技有 限公司下属持股65%股权的子公司，萌生环保于近期收到吴忠市生态环境局出具 的《行政处罚决定书》（吴环罚字[2024]54号），具体事项如下： 一、行政处罚决定书主要内容 （一）违法事实 经查阅，萌生环保水泥窑协同处置设施危险废物处置台账、SMP 车间 2023 年 出入库台账汇总表和柔性填埋 2023 年超范围出入库台账汇总表等台账记录。记 录显示水泥窑协同处置设施 2023 年处置废物类别为 HW49（除活性炭）、HW08、 HW17、HW21、HW23、HW24、HW34、HW35、HW36、HW48、H ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-031 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024年5月16日下午14:30 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年5月16日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次会议的召 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-030 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 909.084.583.66 | 1,390,291,159.80 | | -34.61% ...

第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担任 公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立 性时，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员 人数。董事会换届后，担任审计委员会委员的连任董事可以连任审计委员会委员。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化内部审计功能，加强公司财务监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《甘肃上峰水泥股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设置董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。向董事 会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人， 会议召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，董事会 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-027 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 公司于2024年4月23日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开公司2023年度股东大会的议案》，定于2024年5月16日下午14:30时召开公 司2023年度股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2024年5月16日下午14:30时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http ...