证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-021 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络及电话会议方式 三、参加人员 俞 锋 董事长兼总裁；瞿 辉 党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书 刘 强 独立董事； 李必华 财务副总监 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2024年4月25日（星期四）12:00前将相关问 题通过访问网址：https://eseb.cn/1dewyhkQYRW或者使用微信扫描下方二维码 在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对2023年度经营成 果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司控 股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称"上峰控股"）通知，获悉上峰控股 将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下： 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-020 1 | 上峰控股 | 321,479,2 | 33.16% | 117,320 | 36.49% | 12.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其一致 | 93 | | ,000 | | | | | | | | 行动人 | | | | | | | | | | | 合计 | 321,479,2 | 33.16% | 117,320 | 36.49% | 12.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 93 | | ,000 | | | | ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-019 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月8日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年4月8日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 （二） ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-017 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于增加临时提案 暨召开2024年第二次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 8 日下午 14:30 时召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 30 日召开第 十届董事会第三次会议审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及 发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券，并已经公司 2022 年 第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日及 2022 年 7 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 2 月 17 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易 商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注册额度自本通 知书落款之日起（即 2023 年 2 月 17 日）起 2 年内有效，在注册有效期内可分期 发行超短期融资券。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-015 一、审议通过《关于参股公司对外投资的议案》； 为落实公司战略发展规划，积极整合行业资源，抓住机遇增强主业竞争力， 公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）之参股公司新 疆天峰投资有限公司（以下简称"新疆天峰"，上峰建材持有其 30%的股权）拟收 购新疆博海水泥有限公司（简称"博海水泥"）100%股权；本次收购完成后，上峰 建材将通过新疆天峰间接持有博海水泥 30%股权。同时，为解决本次股权收购事 项所需资金，新疆天峰双方股东同意按持股比例向新疆天峰提供股东借款，其中， 上峰建材拟向新疆天峰提供借款不超过 2.25 亿元，具体内容以实际签订的借款 合同为准。 因新疆天峰与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制， 为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办 法》等相关规定，本次对外投资及对参股公司财务资助构成关联交易，关联董事 林国荣需回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券交易所上市公司自律监管指引 1 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外投资涉及 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-016 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于参股公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为落实公司战略发展规划，积极整合行业资源，抓住机遇增强主业竞争力， 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江上峰建材有限 公司（以下简称"上峰建材"）之参股公司新疆天峰投资有限公司（以下简称"新 疆天峰"，上峰建材持有其 30%的股权）拟收购新疆博海水泥有限公司（简称"博 海水泥"）100%股权；本次收购完成后，上峰建材将通过新疆天峰间接持有博海 水泥 30%股权。同时，为解决本次股权收购事项所需资金，新疆天峰双方股东同 意按持股比例向新疆天峰提供股东借款，其中上峰建材拟向新疆天峰提供借款不 超过 2.25 亿元，具体内容以实际签订的借款合同为准。 因新疆天峰与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制， 为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办 法》等相关规定，本次对外投资及对参股公司财务资助构成关联交易，关联 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-010 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024年2月8日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月8日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年2月8日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 （二）会议出席 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第一次 ...