甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及 《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特设置董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称薪酬指公司以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金 及其他福利待遇；本细则所称股权激励是指公司以本公司股票为标的，对公司 董事、高级管理人员实施的中长期激励。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-024 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2024年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开的第十 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2024年度委托理财计划的议案》， 同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民 币2亿元（含2亿元）人民币进行委托理财，以提高公司的资金使用效率，增加现 金资产收益，为公司与股东创造更多收益，委托理财期限为自公司董事会审议通 过之日起12个月内有效，董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有 关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行低 风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化， 为公司和股东创造更大的收益。 2、委托理财金额 公司及子公司拟使用合计不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有闲置资金 进行委托理财，即期限 ...

董 事 会 2024年04月23日 甘肃上峰水泥股份有限公司董事会关于 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事黄灿、刘强、李琛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄灿、刘强、李琛的任职经历以及签署的相关自查文件等 内容，公司董事会认为三位独立董事在 2023 年度任职期间格尽职守、认真履 职，未在公司担任除独立董事以外的任何职务；均未在公司主要股东及其附属 单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其附属企业有 重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际控制人或其附属单位 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与公司以及公司主要股东及其附 属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；不存 在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行 其职责，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨， ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 第一条 为明确甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职 责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司自身实际，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营管理的最高决策机构，由股东大会选举产 生，对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》及股东大会授予的职权， 负责经营和管理公司的法人财产。在股东大会闭会期间，对外代表公司行使相关 权利。 第二章 董事会组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事三人，董事会设董事长一 人、副董事长二人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室负 责人可以指定有关人员协助保管董事会和董事会办公室印章，并协助其处理日常 事务。 第五条 董事会行使下 ...

上峰水泥 第三期员工持股计划管理办法 甘肃上峰水泥股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"上峰水泥"或"公司"） 第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《"监管指引第 1 号"》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《甘肃上峰水泥股份有限公司第三期员工持股计 划（草案）》之规定，特制定《甘肃上峰水泥股份有限公司第三期员工持股计划 管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。 本次持股计划是公司自 2019 年以来推出的第三期员工持股计划，目的是通 过长期持续 ...

上峰水泥 第三期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-028 甘肃上峰水泥股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年四月 1 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划尚须公司股东大会审议通过后方可实施。本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利。 4、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成 立的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《甘肃上峰水泥股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员 ...

上峰水泥 第三期员工持股计划（草案） 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 甘肃上峰水泥股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 二零二四年四月 1 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案） 声 明 4、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成 立的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划尚须公司股东大会审议通过后方可实施。本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利。 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案） 特别提示 1、《甘肃上峰水泥股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员工持股计划"或"持股计划"）系甘肃上峰水泥股份有限 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-021 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络及电话会议方式 三、参加人员 俞 锋 董事长兼总裁；瞿 辉 党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书 刘 强 独立董事； 李必华 财务副总监 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2024年4月25日（星期四）12:00前将相关问 题通过访问网址：https://eseb.cn/1dewyhkQYRW或者使用微信扫描下方二维码 在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对2023年度经营成 果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司控 股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称"上峰控股"）通知，获悉上峰控股 将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下： 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-020 1 | 上峰控股 | 321,479,2 | 33.16% | 117,320 | 36.49% | 12.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其一致 | 93 | | ,000 | | | | | | | | 行动人 | | | | | | | | | | | 合计 | 321,479,2 | 33.16% | 117,320 | 36.49% | 12.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 93 | | ,000 | | | | ...