Core Viewpoint - The appointment of independent director Du Jian marks a significant step in governance reform for Shangfeng Cement, enhancing transparency and institutional participation for minority shareholders [1][2]. Group 1: Governance Reform - Shangfeng Cement's shareholder meeting on May 16 approved the appointment of independent director Du Jian, nominated by the China Securities Investor Services Center, marking the first independent director recommendation in a non-state-owned listed company [1]. - This initiative aligns with the State Council's opinions on independent director system reform, providing a new pathway for minority shareholder involvement in corporate governance [1][2]. Group 2: Strategic Development - The company has been optimizing its governance since before its listing, introducing state-owned enterprise equity to explore mixed-ownership reform, which has helped it grow from a regional cement company to a national leader in the building materials sector [2]. - Shangfeng Cement has successfully expanded its business from a single cement focus to a full building materials industry chain, while also venturing into new economic sectors such as semiconductors and renewable energy [2]. Group 3: Financial Performance - The company has demonstrated strong anti-cyclical capabilities, maintaining the highest industry gross margin for five consecutive years and achieving an average return on equity of 17.8% over the past five years [2]. - In the new economy investment sector, Shangfeng Cement has made successful investments, with one semiconductor company already listed and five others initiating or undergoing the listing process [2].

关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集甘肃上峰水泥股份有限公司股东投票权的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集甘肃上峰水泥股份有限公司股东投票权的 法律意见书 致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称"征集人"、"中证投服中 心"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为征集人聘请的专 项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向 截至2025年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"上峰水泥"）全体股东征 集2025年5月16日召开的上峰水泥2024年度股东会表决权（以下简称"本次征集 表决 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并公 告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称：公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券法》)、《上市公司股东会规则》 以及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职 责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司自身实际，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营管理的最高决策机构，由股东会选举产生， 对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》及股东会授予的职权，负责经营 和管理公司的法人财产。在股东会闭会期间，对外代表公司行使相关权利。 第二章 董事会组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 董事会设董事长一人、副董事长二人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室负 责人可以指定有关人员协助保管董事会和董事会办公室印章 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 党建工作 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-040 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开了2024 年度股东会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董 事会非独立董事、独立董事，与公司选举产生的第十一届董事会职工代表董事共 同组成公司第十一届董事会。 同日，公司分别召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董 事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）；聘任 了公司高级管理人员等。现将具体情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1 名，独立董事3名，具体如下： 非独立董事：俞锋、俞小峰、刘宗虎、解硕荣、瞿辉。 职工代表董事：边卫东 独立董事：杜健、李琛、刘强。 根据《公司章程》的规定，公司第十一 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 1 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年年度股东会（以 下 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-038 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025年5月16日14:30 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情况。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2025年5月16日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次会议的召集、召开程 ...

Core Insights - The company has invested over 1.7 billion yuan in semiconductor, new energy, and new materials sectors since September 2020, establishing a solid foundation for its dual-driven growth strategy [1][2] - The new five-year plan clearly outlines the goal of leveraging equity investment to support the development of a second growth curve for the company [1][2] Investment in Semiconductor Sector - Five semiconductor companies that the company has invested in have initiated their IPO processes this year, with notable progress including the acceptance of the IPO application for Angrui Micro [1] - The company has seen significant financial returns from its semiconductor investments, contributing to its overall investment income [2] Investment in New Energy and New Materials - The company is actively participating in the capital market with investments in leading firms in the new energy and new materials sectors, such as the ongoing restructuring of the target material leader, Xiandai Electric [2] - The cumulative investment income from these sectors has reached 530 million yuan, with a significant portion coming from the Hefei Crystal project, which has generated a net income of 166 million yuan [2] Future Growth Strategy - The company aims to maintain and strengthen its equity investment business, which is expected to contribute over 20% to net profit in 2024 [2] - The dual-driven growth strategy will synergize the equity investment business with the building materials sector to establish a stable foundation for future development in new material directions [2]