证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-014 内蒙古远兴能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 14:50。 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共 722 人，代 表股份 1,438,472,176 股，占公司有表决权股份总数的 38.4703%。其中：出席 现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 1,122,504,095 股，占公司有 表决权股份总数的 30.0201%；通过网络投票的股东 719 人，代表股份 315,968,081 股，占公司有表决权股份总数的 8.4502%。 1 综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量 ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具法律意见。 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2025]YX001 号 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-016 2.会议于 2025 年 3 月 21 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室现场召开。 3.本次监事会应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。经全体监事一致同意， 推举监事贺涌先生主持会议。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 18 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届二十二次监事会会 议的通知。 监事会选举贺涌先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第九届监事会换届之日止（简历见附件）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-015 二、董事会会议审议情况 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 18 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届二十四次董事会会 议的通知。 2.会议于 2025 年 3 月 21 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董 事为戴继锋、宋为兔、孙朝晖、李永忠、纪玉虎、董敏，通过视频参加会议的董 事为刘宝龙、张世潮、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、 部分高管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事 ...

2025 年 03 月 16 日 行业研究 评级：推荐(维持) 研究所： 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn 联系人 ： 仲逸涵 S0350123070022 zhongyh@ghzq.com.cn [Table_Title] 欧美 MDI 厂商发布涨价函，关注铬盐在军工领 域的应用 ——基础化工行业周报 最近一年走势 | 行业相对表现 | | | 2025/03/14 | | --- | --- | --- | --- | | 表现 | 1M | 3M | 12M | | 基础化工 | 4.1% | 0.5% | 9.7% | | 沪深 300 | 1.7% | 1.9% | 12.5% | 相关报告 《基础化工行业周报：振华股份铬盐价格上涨，中 策橡胶 IPO 过会（推荐）*基础化工*李永磊，董伯 骏》——2025-02-16 《基础化工行业周报：轮胎原材料价格指数走低， 赛轮轮胎拟扩建柬埔寨工厂（推荐）*基础化工*李 永磊，董伯骏》——2025-01-12 《基 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-010 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职既聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事会秘书 纪玉虎先生的书面辞职申请，因个人工作原因，纪玉虎先生申请辞去公司董事会 秘书职务，辞职后，纪玉虎先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和副总 经理职务。 纪玉虎先生在任公司董事会秘书期间，工作认真、勤勉尽责，为公司资本运 作、可持续发展和人才培养等方面做出的巨大贡献，公司董事会对纪玉虎先生在 任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 3 月 4 日召开九届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任华阳女士为公司 董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二五年三月五日 1 附件：董事会秘书简历 华阳，女，1977 年 8 ...

联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦 11 层证券事务部，邮政编 码：017000。 特此公告。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-011 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 4 日召开九 届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司 董事长提名，董事会同意聘任杨祥先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议 通过之日起至第九届董事会换届之日止。 杨祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专 业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的 规定。杨祥先生简历见附件。 证券事务代表联系方式： 电话：0477-8139873，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc。 2 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二五年三月五日 1 附件：杨祥先生简历 杨祥，男，1987 年 6 月出生，本科学历，中级经 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事 会主席邢占飞先生的书面辞职申请，因个人工作原因，邢占飞先生申请辞去公司 第九届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，邢占飞不再担任公司及公司控股 子公司任何职务。 鉴于邢占飞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新的监事就任前，邢占飞先生 仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，邢占飞先生 的辞职申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效。 公司于 2025 年 3 月 4 日召开九届二十一次监事会，审议通过了《关于监事 会主席辞职及选举非职工监事候选人的议案》。经公司控股股东推荐，监事会选 举贺涌先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司股 东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-012 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的公告 附件：监 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-013 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 公司九届二十三次董事会审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公 司 将 通 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-009 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 1 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届二十一次监事会会 议的通知。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的议案》 监事会同意邢占飞先生因个人工作原因辞去公司第九届监事会监事及监事 会主席职务，辞职后，邢占飞先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。经 公司控股股东推荐，监事会选举贺涌先生为第九届监事会非职工监事候选人（简 历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.会议于 2025 ...