恒逸石化股份有限公司 董事会战略、投资与ESG委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的科学性与决策效率，完善公司治理结构，更好地指导公司履行社会责任，推 动公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）计划实施，根据及参照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会战略、投资与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略、投资与ESG委员会由董事会设立，是董事会下辖的专 业委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG治理进行研究并 提出建议，协助董事会对公司可持续发展的政策和措施实施监督职责。 第二章人员组成 第三条 战略、投资与ESG委员会由3至5名董事组成，其中应至少包括1名 独立董事。 第四条 战略、投资与ESG委员会成员由董事长、过半数的独立董事或三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略、投资与ESG ...

恒逸石化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）、《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 ...

恒逸石化股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品种交易价格、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 ...

恒逸石化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时 确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露中全面、认真 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报披露信息 出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 ...

恒逸石化股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东 选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件，以及《恒逸石化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举非职工代表董 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也 可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 事。 第三条 股东会就选举非职工代表董事进行表决时，根据《公司章程》的规 定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。当公司单个股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在 30%以上，或者股东会选举两名以上独立董事时，应当 实行累积投票制。。 第四条 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-088 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 3、出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁兼董事会秘书兼财务总监郑新刚先生 等相关公司人员参加。 恒逸石化股份有限公司 关于举办 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》已于2025年8月19日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2025年半年度经 营情况，公司定于2025年9月4日（星期四）下午15:00-17:00举行2025年半年度网上业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式 参与，具体如下： 1、时间：2025年9月4日（星期四）下午 ...

恒逸石化股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2025 年第二次独 立董事专门会议于 2025 年 8 月 5 日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持 本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2025 年度日常关联交易金 额预计的议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》 之签署页） 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 年 月 日 2 公司新增 2025 年度预计日常关联交易有利于巩固产业链一体化优势，促进主营 业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理 原则，参照市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则；交易的履行符合公司和全 体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东的利 益。 为此，我们同意将本议案提交公司第 ...

股票简称：恒逸石化 股票代码：000703 恒逸石化股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） （修订稿） 二零二五年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 （一）恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"、"公司"或"本公司"） 第五期员工持股计划须经公司股东会股东会批准后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东会股东会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司持股计划管理委员会管理，但能否达 到计划规模、目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语检查与"释义"部分保持一致。 1、恒逸石化第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工 持股计划"）系 ...

股票代码：000703 股票简称：恒逸石化 恒逸石化股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要 （修订稿） 二零二五年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 （一）恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"、"公司"或"本公司"） 第四期员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获 得公司股东会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司持股计划管理委员会管理，但能否达 到计划规模、目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语检查与"释义"部分保持一致。 1、恒逸石化第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工 持股计划"）系恒逸石化 ...

（草案）摘要 股票代码：000703 股票简称：恒逸石化 恒逸石化股份有限公司 第五期员工持股计划 （修订稿） 二零二五年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 （一）恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"、"公司"或"本公司"） 第五期员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获 得公司股东会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司持股计划管理委员会管理，但能否达 到计划规模、目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语检查与"释义"部分保持一致。 1、恒逸石化第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工 持股计划"）系恒逸石化 ...