北京燕京啤酒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年6月） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息 报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》、《公司章程》、《公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称的信息为根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、财务或 者对公司股票及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要求,对公司定 期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，除董事会秘书外的其他董事、 高级管理人员和其他相关人员，非经董事会书面授权并遵守《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，不得对外发布任何公司未公开重大信息。公司董事及高级管理 人员有保守商业秘密的义务，不得以任何方式 ...

内幕信息知情人管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公 司章程》等有关法律法规的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。公 司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事长和董事会秘书对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见，公司董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 募集资金管理制度 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总则 第一条 为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范公 司募集资金的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其 他有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存放、管理、使用、改变 用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施以及信息披露要求，规范使用募集资金，并确保制度 的有效实施。公司募集资金应当专款专用。董事会应当对募集资金投资项目的 可行性、预计收益等进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利 能力，董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 公司 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司总经理应向每位独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和规范运营情况。同时，公司安排独立董事进行实 地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务 资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。担任审计委员会的独立董事在外部 审计机构进场审计前，应当与年审会计师进行沟通，包括外部审计机构和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、公司的业绩预告及其更正情况（如涉及）、本年度审计重点 等。 第六条 公司年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年 报前，担任审计委员会委员的独立董事应当与年审注册会计师见面，沟通审计过 程中发现的问题，将沟通过程、意见及要求形成书面记录并由相关当事人签字认 1 可。 未担任审计委员会的独立董 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 6 月） 第一条 为促进北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 进一步提高公司的信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在信息披露方面的 作用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》以及《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》《内部审 计章程》的有关规定，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第七条 年度财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，全体成员 过半数同意后提交董事会审议。审计委员会成员无法保证年度报告中财务信息的 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计的工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范北京燕京啤酒 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-54 北京燕京啤酒股份有限公司 《内幕信息知情人管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 30 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<内幕信息知情人管理 制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对 《内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修订。本次《内幕信息知情人管理制 度》修正案和《内幕信息知情人管理制度》全文于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订 ...

重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月） 第一条 为防止公司重大信息的泄露，维护公司形象，保护投资者的合法权 益和社会公共利益，根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行 条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公 司章程》制定本制度。 北京燕京啤酒股份有限公司 第二条 公司重大信息是指为公司内幕人员所知悉的、尚未公开的和已发生 或者拟发生的可能影响公司股票及其衍生品种交易价格的重大信息或证券交易 活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公 开的信息。 前款所称重大信息包括： （一）重要合同的订立、变更和终止，该合同可能对公司的资产、负债、权 益和经营成果的一项或者多项产生显著影响； （二）公司章程的变更、股票简称、主要办公地址和联系电话、注册资本和 注册地址及名称的变更； （三）公司的经营方针、经营范围的重大变化； （四）公司发生重大的投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-59 | | 第二条 审计委员会在公司年报审计过程 | | --- | --- | | | 中，应履行如下主要职责： | | | （一）协调会计师事务所审计工作时间 | | | 安排； | | | （二）审核公司年度财务信息及会计报 | | | 表； | | | （三）监督会计师事务所对公司年度审 | | | 计的实施； | | | （四）对会计师事务所审计的工作情况 | | | 进行评估总结； | | | （五）提议聘请或改聘外部审计机构； | | | （六）中国证券监督管理委员会、深圳证 | | | 券交易所等规定的其他职责。 | | 第二条 年度财务报告审计工作的时间安 | 第二三条 年度财务报告审计工作的时间 | | 排由审计委员会与负责公司年度审计工 | 安排由审计委员会与负责公司年度审计 | | 作的会计师事务所协商确定。 | 工作的会计师事务所协商确定。 | | 第三条 审计委员会应督促会计师事务所 | 第三四条 审计委员会应督促会计师事务 | | 在约定时限内提交审计报告，并 以书面 | 所在约定时限内提交审计报告，并以书面 | ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-55 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 第一条 为加强公司定期报告及重大事 | 第一条 为加强公司定期报告及重大事 | | 项在编制、审议和披露期间公司外部信 | 项在编制、审议和披露期间公司外部信 | | 息 报送和使用管理,依据《中华人民共 | 息报送和使用管理,依据《中华人民共 | | 和国公司法》、《中华人民共和国证券 | 和国公司法》、《中华人民共和国证券 | | 法》、《公司章程》、《内幕信息知情人管 | 法》、《上市公司信息披露管理办法》、 | | 理制度》、《深圳证券交易所上市公司自 | 《公司章程》、《内幕信息知情人管理制 | | 律监管指引 第 1 号——主板上市公司 | 度》、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 | 管指引第1号——主板上市公司规范运 | | 自律监管指引第 5 号 ——信息披露事 | 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 务管理》等有关规定,制定本制度。 | 管指引第 ...