海信家电集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)认真践行中央政治局会议提出的"要活跃 资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投 资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想。本公司结合自 身发展战略、经营情况及财务情况，制定"质量回报双提升"行动方案，持续提升产品 力、品牌力、营销力和制造力，以良好的经营业绩回报广大股东，以高品质的产品与服 务幸福亿万家庭。具体举措如下： 一、聚焦主业建设，持续围绕家电智能化升级为核心提供全场景智慧家庭解决方 案 本公司围绕长期主义建设，坚持以市场为导向，以用户为中心，开展冰箱、家用空 调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及模具、汽车空调压缩机及综合 热管理系统的研发、制造和营销业务，并提供围绕家电智能化升级为核心的全场景智慧 家庭解决方案。 本公司聚焦家居场景化布局，打造多元品牌矩阵，运用 AI 预测主动服务提供场景 解决方案，改善用户体验。海信品牌逐步过渡为 ...

1 | 上市公司名称：海信家电集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6 月占用资 | 2024年1-6月 | 2024年期末 | 占用形成 | | | | | 公司的关联关 | | | 用累计发生金 | | 偿还累计发 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | | 原因 | | | | | 系 | 会计科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | 金的利息 (如有） | 生金额 | 额 | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-079 海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2024 年 A 股员工持股计划（「本次持股 计划」）第一次持有人会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由董事会秘 书张裕欣女士召集并主持。出席本次会议表决的持有人为 24 人，代表本公司 2024 年 A 股员工持股计划份额10,014,620份，占本公司2024年A股员工持股计划总份额的72%。 会议的召开符合本公司《2024 年 A 股员工持股计划》《2024 年 A 股员工持股计划管理 办法》（「持股计划管理办法」）的相关规定，会议决议合法有效。经与会持有人认真 审议，会议形成以下决议： 一、审议及批准《关于设立 2024 年 A 股员工持股计划管理委员会的议案》 反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人 会议的持有人所持份额总数的 0%。 为 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-074 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 8 月 27 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 董事會宣佈，於 2024 年 7 月 15 日至 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-073 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 8 月 13 日在香港联合交易所 有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 董事會宣佈，於 2024 年 1 月 19 日至 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-071 海信家电集团股份有限公司 关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海信家电集团股份有限公司(「本公司」)本次回购注销限制性股票 1,156,965 股，占本公司 2022 年 A 股限制性股票授予总量的 4.55%，约占本公司本次回购注销限 制性股票前总股本的 0.08%，回购价格为 6.17 元/股，涉及激励对象人数 107 人，本次 限制性股票的回购总金额为 7,138,474.05 元。 2、本次回购注销事项已于 2024 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成。 3、上述股份注销完成后，本公司总股本由 1,387,167,370 股变更为 1,386,010,405 股。 本公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议、第十一 届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了本公司《关于回购注销部分 A 股限制性股票 的议案》，同意本公司回购注销 ...

北 京德和 衡律师 事务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划 回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2024）第412号 B E I J I N G D H H L A W F I RM 1 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 海信家电、公司、贵司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 本次注销 | 指 | 公司根据本激励计划安排，回购注销A股限制性股票并减少注册资本 | | | | 的行为 | | ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-070 海信家电集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 2 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 7 月 16 日召开第十二届董事 会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于提名徐国君先生为本公司第十二届董事会 独立非执行董事候选人的议案》，独立董事变更的原因及候选人具体情况详见本公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《关于拟变更独立董事的公告》；本公司于 2024 年 8 月 2 日 召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《审议及批准关于选举徐国君先生为本公 司第十二届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案》，徐国君先生自 2024 年 8 月 2 日本公司股东大会审议通过之日起开始担任本公司独立董事，任期至本公司第十 二届董事会届满，徐国君先生的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核无异议。 根据《公司法》《上市公司独 ...

2、会议召开的时间、地点和方式 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-069 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式向 全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第三次临时会议的通知。 （1）会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会审计委员会主席 的议案》（任期至本公司第十二届董事会届满）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会提名委员会委员 的议案》（任期至本公司第十二届董事 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-068 海信家电集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议的召开时间：2024年8月2日(星期五)下午3:00起 （2）网络投票时间：2024年8月2日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月2日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年8月2日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：代慧忠先生； 6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》的有关规定； （二）会议出席情况 出席的总体 ...