中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-12 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 16 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 25 日下午 1:30 以现 场表决的方式在潍坊召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事 长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召 开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、2023 年度董事会工作报告； 公司董事长王琛先生在本次会议上做了董事会工作报告，对 2023 年度工作进行了总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会对相关事项的审核意见 根据财政部《企业内部控制基本规范》、中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《中国重汽集团济南卡车股份有限 公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，中国重汽集团济南卡 车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对相关事项发表意见如下： 2、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的意见 真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十六日 1、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 公司已按照企业内部控制规范体系的规定，结合公司实际情况， 建立了较为规范完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监 督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行，切实保护了公司全体 股东的根本利益。 《公司 2023 年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会及 财政部相关文件的要求；全面、真实、客观的反映 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-10 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议于 2024 年 3 月 21 日下午 2：50 在未来科技大厦会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2024 年 3 月 21 日下午 2:50，网络投票时间为 2024 年 3 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 ...

北京市通商律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重汽集团济南卡车股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 3 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关 事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-09 更正后： 一、召开会议基本情况 7、出席对象： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-08）。经事后核查发现，上述公告中部分内 容有误。现将相关内容更正如下： 更正前： 一、召开会议基本情况 7、出席对象： 1）于股权登记日 2024 年 3 月 18 日下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 1）于股权登记日 2024 年 3 月 15 日下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 1 中国重汽集 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。 公司与关联方 2023 年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、 公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。虽然实际发生 额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营发展需要。公 司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则， 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情 况，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定。 我们同意该议案提交公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议 1 第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 2 月 24 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司主要负责重卡整车的生产和装配，目前已经在关键零部件总 成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞 争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司 （"山东重工"）及其下属的中国重型汽车集团有限公司（"中国重 汽集团"）、潍柴控股集团有限公司（"潍柴控股"）等企业发生持 续性的购销关联交易，主要包括：从中国重汽集团和潍柴控股及其下 属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关总成零部件；接受中 国重汽集团及其下属各改装厂的整车上装服务；向中国重汽集团下属 公司销售用于出口的整车；控股子公司向山东重工及其下属公司销售 车桥等；公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、 票据承兑等金融服务。 2023 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生 额约为 2,242,428 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生 额约为 2,253,361 万元人民币。公司在 202 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-08 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2024 年第二次临时股东大会。会议具体事项如下： 1 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东 大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第二次临 时会议决定召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日下午 2:50 网络投票时间：2024 年 3 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-06 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 26 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 4 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议由董事长王琛先生 主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于聘任公司首席执行官的议案； 鉴于工作调整的原因，王军先生不再担任公司首席执行官（CEO、 总经理），赵和军先生不再担任公司首席运营官（COO），孔令先生 不再担任公司首席制造官（CPO）。 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全 股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报 投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》等法律法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定《中国重汽集团济南卡车股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东 回报规划》，具体内容如下： （一）本规划制定原则 1、积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； 2、进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； 3、保持利润分配政策的连续性和稳定性； 4、股东大会审议股东回报规划，公司应当提供现场、网络投票等方式以 方便股东参与股东大会表决。公司董 ...