华东医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，建立有效的投资决策流程，提高投资收益，规 避投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《华东医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司具体情况，特制订本 制度。 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种 有形资产、无形资产及其他资产（以下简称各种资产）等对外进行的、涉及公 司资产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。公司对外投资的 主要方式为： 1、设立股份有限公司或有限责任公司； 2、以资金、技术、产权等形式参股、兼并或收购已有企业； 3、新技术、新产品等无形资产收购； 4、分公司的设立； 5、法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、直接或间接控股 ...

华东医药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，在 董事会下设审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司设立的内部审计部门对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

华东医药股份有限公司 第一条 为保证华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要， 加强财务会计管理，确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会 计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企 业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— —财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《华东医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策 变更、会计估计变更和会计差错。 第三条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵营业收入、净利润、 净资产等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程 序 第四条 全资和控股子公司、分公司必须采用与公司一致的会计政策和会计 估计。控股子公司、分公司不得擅自进行会计政策和会计估计变更，如需变更会 计政策和会计估计， ...

华东医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华东医药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据相关法律法规规定、公司章程及本规则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议: ...

华东医药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华东医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）法人治理 结构，保障公司监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益和公司的发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会由股东大会选举产生，对股东大会负责并报告工作，在《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和公司章程以及股东大会赋予的职权范围内行使权利。 第二章 监事会的组成及其职权 1 集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人 员提起诉讼； 第三条 公司设监事会。监事会由 6 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集 ...

华东医药股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-017 近日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 杭州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）收到国家药品监 督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知 书编号：2024LP00830），由中美华东与美国合作方 ImmunoGen, Inc. （ 以 下 简 称 "ImmunoGen" ） 合 作 开 发 的 索 米 妥 昔 单 抗 注 射 液 （ELAHERE®，Mirvetuximab Soravtansine Injection，研发代码： IMGN853、HDM2002）临床试验申请获得批准，现将有关详情公告 如下： 一、该药物基本信息 注册分类：治疗用生物制品 2.2 类 受理号：JXSL2400019 适应症：联合贝伐珠单抗用于二线含铂化疗后未出现疾病进展的 叶酸受体 α（FRα）阳性复发性铂敏感上皮性卵巢癌、输卵管癌或原 发性腹 ...

公司报告 | 公司深度研究 华东医药（000963） 证券研究报告 2024年03月 29日 投资评级 医药工业厚积薄发，创新管线进入收获期 行业 医药生物/化学制药 6个月评级 买入（维持评级） 医药工业锚定创新，聚焦内分泌、肿瘤、自免三大板块 当前价格 30.72元 目标价格 50.22元 华东医药业务覆盖医药全产业链，近年来稳步推进创新转型，建立起以中 美华东为核心的创新研发生态版图。公司通过自主开发、外部引进、项目 基本数据 合作等方式在肿瘤、内分泌和自免三大领域进行布局。2023年前三季度， A股总股本(百万股) 1,754.33 公司医药工业板块收入 89.94 亿元，同比增长 9.48%，扣非净利润 18.35 亿元，同比增长13.41%；直接研发投入达到10.22亿元，同比增长17.29%。 流通A股股本(百万股) 1,750.90 A股总市值(百万元) 53,892.94 代谢领域：利鲁平®率先获批肥胖/超重适应症，抢占先发优势 流通A股市值(百万元) 53,787.77 公司在内分泌领域围绕 GLP-1R 靶点进行创新管线布局。①公司产品利鲁 每股净资产(元) 11.57 平已于2023 ...

1、本次回购注销的限制性股票为华东医药股份有限公司2022年 限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票；本次 回购注销涉及6名激励对象，回购注销的限制性股票共计9.78万股，占 本次回购注销前公司总股本比例为0.006%； 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-016 华东医药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次限制性股票回购价格为24.71元/股，回购款项合计 2,458,136.01元，含代扣代缴个人所得税以及相应利息； 3、本次回购注销完成后，公司总股本由1,754,425,348.00股减少 至1,754,327,548.00股； 4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召 开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议，于 2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-015 华东医药股份有限公司 关于全资子公司合作项目获美国 FDA 完全批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭 州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）美国合作方 AbbVie Inc.（以下简称"AbbVie"）对外宣布，其用于治疗铂耐药卵巢 癌的ADC药物ELAHERE®（索米妥昔单抗注射液）获得美国食品药 品监督管理局（FDA）完全批准。现将相关情况公告如下： 一、ELAHERE®相关情况 ELAHERE®为中美华东与ImmunoGen, Inc.（目前已被AbbVie收 购）合作开发的针对叶酸受体α（FRα，一种在卵巢癌中高表达的细 胞表面蛋白）靶点的全球首创（first-in-class）ADC药物，由FRα结合 抗体、可裂解的连接子和美登木素生物碱DM4组成。中美华东拥有 该产品在大中华区（含中国大陆、香港、澳门和台湾地区）的独家临 床 开 发 及 商 业 化 权 益 （ 详 见 公 司 披 露 于 ...

关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-014 华东医药股份有限公司 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份（累计 被冻结或拍卖等股份）情况如下： 华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日 接到控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称"远大集团"） 函告，获悉远大集团将其所持有的本公司部分股份办理了质押，部分 股份办理了解除质押。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押起始 | | | 质押 | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | | | | 质押到期日 | 质权人 ...