四川容大黄金股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 第四条 公司注册名称：四川容大黄金股份有限公司。 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 公司党组织 22 | | | 第六章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-050 四川容大黄金股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据业务发展的需要，公司拟 增加 2023 年向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计额度。现将有关 情况公告如下： 一、本次增加的日常关联交易基本情况 2023 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日 常关联交易的议案》。根据前述议案，公司 2023 年向相关关联方采购商品、接 受劳务的关联交易预计总金额为 8,817.00 万元，销售商品的关联交易金 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-049 四川容大黄金股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议由监 事会主席张宇蓉女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第一届监事会第十六次会议决议。 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 关联监事张宇蓉女士回避表决。 监 事 会 该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的公告》。 二〇二三年十二月七日 1 （一）审议通过了《关于增加 ...

四川容大黄金股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资 金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及 《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特殊用途的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格 管理的原则。 第四条 公司董事会、监事会及中介机构应按照本制度及相关规定勤勉尽责 的履行职责，由于不履行或不适当履行职责而给公司造成损 ...

四川容大黄金股份有限公司 融资担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）融资、担 保行为，降低资本成本，减少融资风险，提高资金利用效率；同时，为规范公司 在融资和经营过程中的担保行为，保护公司财产安全，根据国家有关法律、法规 及《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司具体情况，特制定本制度。 第三条 公司财务部是融资、担保业务的主责部门，主要职责包括： （一）融资业务 1 1、根据公司年度经营计划，统一编制年度资金预算、融资计划； 2、负责公司融资担保事项； 3、管理协调公司与金融机构、政府部门间的关系； 4、提出融资事项具体方案，并负责落实； 5、提出或审查公司重点项目的长期负债融资方案； 6、负责对公司所有筹集资金的使用监督与管理。 （二）担保业务 1、负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作； 2、负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、归类、建立； 3、负责组织对重点担保对象进行分析评价。 第四条 公司审计部对融资和担保业务的风险进行防范与控制，对于重大融 资与担保业务出具风险评估意见。 第三章 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司增加 2023 年度日常关联交 易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、本次增加的日常关联交易基本情况 2023 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常 关联交易的议案》。根据前述议案，公司 2023 年向相关关联方采购商品、接受劳 务的关联交易预计总金额为 8,817.00 万元，销售商品的关联交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period reached ¥164,249,687.21, representing a 160.61% increase compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was ¥64,505,461.10, up by 61.26% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 1,188.86% to ¥57,757,811.86[7]. - The basic earnings per share for the current period was ¥0.1536, a 38.25% increase year-on-year, while diluted earnings per share remained the same[7]. - Net profit for the period was ¥157,134,973.22, a decrease of 2.43% compared to ¥160,520,853.44 in the previous period[34]. - Operating profit decreased to ¥177,606,144.49 from ¥190,927,476.60, reflecting a decline of 6.91%[34]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥157,134,973.22, compared to ¥160,520,853.44 in the previous period[56]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.3864, down from ¥0.4459 in the previous period[56]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,764,835,648.28, reflecting a 29.95% increase from the end of the previous year[7]. - The total assets as of the end of the third quarter were CNY 1,764,835,648.28, compared to CNY 1,358,134,667.87 at the same time last year, reflecting an increase of approximately 30%[53]. - The total liabilities amounted to CNY 457,813,806.01, a decrease from CNY 517,873,597.58 year-on-year, showing a reduction of about 11.6%[53]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 55.55% to ¥1,307,021,842.27 compared to the previous year-end[7]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,307,021,842.27, up from CNY 840,261,070.29, marking an increase of approximately 55.5%[44]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥253,009,103.78, showing a decrease of 22.98% compared to the same period last year[7]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥525,194,541.93, a decrease from ¥566,417,929.57 in the previous period[56]. - Cash outflow from operating activities was ¥272,185,438.15, compared to ¥237,908,939.43 in the previous period[56]. - Net cash flow from operating activities was ¥253,009,103.78, down from ¥328,508,990.14 in the previous period[56]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥281,931,313.10, compared to a net outflow of ¥7,118,826.91 previously[36]. Investments and Expenditures - Investment payments increased to ¥400,000,000.00, up 37.93% from ¥290,000,000.00 in the previous period[37]. - The company’s expenditure on fixed assets and intangible assets rose to ¥184,784,606.45, an increase of 52.55% compared to ¥121,130,866.49[37]. - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling ¥381,063,791.87, a rise of 46.26% from ¥260,539,075.56[37]. Inventory and Costs - The company's inventory decreased by 65.47% to ¥34,733,970.76, attributed to increased sales of gold concentrate and newly added sales of refined gold[20]. - The operating cost for the current period was ¥264,242,849.91, an increase of 45.43% year-on-year, driven by higher sales volumes and increased stripping costs[20]. - The total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 326,169,755.10, up from CNY 230,514,437.33 year-on-year, indicating a rise of about 41.5%[54]. Future Plans and Strategies - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance gold reserves and production capabilities[27]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development, although specific figures and timelines were not disclosed in the report[51]. Dividends and Financial Health - The company distributed dividends amounting to ¥84,462,534.72, a staggering increase of 7316.63% from ¥1,138,826.91 in the previous period[37]. - The company’s credit impairment loss was reported at -¥552,453.46, a significant decrease of 100.94% from ¥58,570,512.47 in the previous period[37]. Research and Development - Research and development expenses for the third quarter were CNY 35,525,988.09, compared to CNY 24,158,322.72 in the previous year, indicating an increase of about 47.1%[54]. Cash and Cash Equivalents - As of September 30, 2023, cash and cash equivalents increased to ¥619,333,078.63 from ¥288,121,236.73 at the beginning of the year, representing a growth of 115.00%[31]. - The company reported a significant increase in monetary funds, which rose by 114.96% to ¥619,333,078.63, primarily due to funds raised from new share issuance[20]. - Total current assets rose to ¥728,446,772.86, up from ¥436,490,099.08, marking a significant increase of 67.00%[31].

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-046 四川容大黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 1、北京金阳矿业投资有限责任公司关于所持四川容大黄金股份有限公司部 分股份质押的通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（深市）； 3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川容大黄 金股份有限公司部分股份质押的通知》，获悉其将所持有公司的部分股份进行了 质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是 否 为 | 是 否 为 补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 一致行 动人 | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | 限 售 股 | 充 质 押 | 日 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-045 四川容大黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及再质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 上海德三国际贸易有限公司（以下简称"上海德三"）通知，获悉上海德三因其 自身资金安排需求，对所持公司的部分股份办理了解除质押及再质押，现将有关 事项公告如下： | | 是否为 控股股 | | | | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占公 | 否 | 否 | | | | | | | 东或第 | 本次质押数 | 占其所 | 司总 | 为 | 为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 一大股 | 量（股） | 持股份 | 股本 | 限 | 补 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其 | | 比例 | ...

四川容大黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川容大黄 金股份有限公司部分股份质押的通知》，获悉其将所持有公司的部分股份进行了 质押，具体情况如下： | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是 否 为 限 | 是 否 为 补 | 质押起始 日 | 质押到期 日 | 质权 人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 一致行 动人 | | | 比例 | 售 股 | 充 质 押 | | | | | | 北 | | | | | | | | | 招商 证券 | 日 | | 京 | 否 | 6,790,000 | 13.99% | 1.62% | 是 | ...