㈠ 变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释 第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工 具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股 份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起 施行。 根据财政部上述文件要求，公司需要对会计政策进行相应变更。 ㈡ 变更前公司采用的会计政策 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-57 贵州航天电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会 2023 年第七次临时会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财 ...

备查文件： 贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 10 月 26 日上 午 10:30 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景 元先生主持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年第三季 度报告》 全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2023 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-56 第七届监事会第十七次会议决议 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司监事会 2023 年 10 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-54 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器 股份有限公司合规管理规定》 公司董事会根据有关法律法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第七 次临时会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董 事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事 会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年第 三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-50 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2023年第六 次临时会议通知于2023年9月21日以书面、电子邮件方式发出，2023年9月26日上 午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩 先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列 席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格 60.46 元，募集资金 总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700. ...

作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们认真审阅了公司《关于 续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》及相 关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如 下事前认可意见： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务 资格，且具备足够的独立性和专业服任能力，该所在 2022 年度担任 公司审计机构期间，工作严谨、专业，为公司提供了客观公允的审计 服务。续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，有利 于保持公司审计工作的连接性和稳定性。同意将《关于续聘信永中和 会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第七届董 事会 2023 年第六次临时会议审议。 贵州航天电器股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 贵州航天电器股份有限公司 独立董事：史际春 刘桥 胡北忠 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-53 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开公司 第七届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ㈠ 机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 贵州航天电器股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 66 ...

贵州航天电器股份有限公司独立董事 关于第七届董事会 2023 年第六次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司章程》及《贵 州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电 器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事 会2023年第六次临时会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判 断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了董事会决策程序，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运用》的相关 规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、 大额存单、定期存款方式存放），有利于提高募集资金使用效率和资金收益，不 影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 贵州航天电器股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定 和要求，对航天电器使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 银行股份有限公司贵阳小河支行、交通银行股份有限公司贵阳红河路支行分别签 署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》《航天电器及苏州华 旃募集资金专户存储三方监管协议》《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三 方监管协议》，对募集资金存放进行监管。本次募集资金专户开立情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公 开发行人 ...

贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）于2023 年9月26日召开第七届董事会2023年第六次临时会议,审议通过《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目 建设的情况下，使用不超过4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定 存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过12个月，在上述 额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格为 60.46 元，募集资 金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。上述募集资金 到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 17 日出具了(天职业字[2021]37506 号 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开 发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格60.46元，募集资金总额 为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含 税)后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日，上述 募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》(天 职业字[2021]37506号)。 贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障资金安全、不影响募集 资金项目建设的前提下进行的。监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进 行现金管理，履行了董事会决策程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理， 有利于提高募集资金使用效率和收益，不存在变相改变募集资金投向的情形。同 意公司使用不超过 4.70 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 ...