浙江三花智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会作为公司内部监督检查机构，以实事求是、认真负 责的态度，履行职责。通过列席董事会、股东大会、不定期参加公司会议、深入 车间询查等多种形式，不断督促公司规范运作，加强监督公司财务及公司董事、 高级管理人员合法履行职责，促进公司健康、稳定、快速发展。 一、监事会召开会议情况 1、2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议议题或会议决议刊登报纸及披露日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七届监事会第十七次临时会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 19 | 日 | 会议决议登载于 | 2024 | 年 4 | 月 | 20 | 日《证券时报》 | | | | | | | | 和《上海证券报》 | | | | | | | 第七届监事会第十八次会议 | 20 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 一、利润比较情况 二、期间费用控制情况 单位：万元 | 行次 | 指标项目 | | 2024 年度 | 2023 年度 | 增长率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 销售费用 | | 72,643.72 | 59,756.56 | 21.57% | | 2 | 管理费用 | | 176,745.43 | 147,633.42 | 19.72% | | 3 | 研发费用 | | 135,179.88 | 109,683.42 | 23.25% | | 4 | 财务费用 | | -4,378.24 | -7,275.14 | 39.82% | | | 小 | 计 | 380,190.79 | 309,798.26 | 22.72% | | 5 | 所得税费用 | | 57,996.06 | 61,954.88 | -6.39% | | | 合 | 计 | 438,186.85 | 371,753.14 | 17.87% | 2024 年度期间 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）开展的 期货套期保值业务主要包括境内外期货交易所挂牌交易的铜、锌、镍、铝、不锈 钢、欧线集运指数等跟公司生产经营相关的期货合约； 2、投资金额：投入保证金总额不超过人民币 2 亿元； 3、特别风险提示：公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关期货 品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在签订套期保 值合约及开平仓时进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险。敬请投 资者注意投资风险。 一、开展套期保值业务的目的 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-021 4、资金来源：公司自有资金 5、实施主体：公司或公司控股子公司 四、审批流程 为规避生产经营相关期货品种的价格波动带来的市场风险，降低经营风险， 锁定原材料成本，公司拟开展铜、锌、镍、铝、不锈钢、欧线集运指数等跟公司 生产经营相关的期货套期保值业务。期货套期保值主要是通 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 2011年7月18日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | | 业务收入总 ...

| 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 01 | 关于三花智控 | 05 | | --- | --- | --- | | | 公司概况 | 07 | | | 业务布局 | 08 | | | 企业文化 | 10 | | 04 | 专题： | | | --- | --- | --- | | | 创新未来，引领技术前沿 | 25 | | | 研发创新 | 27 | | | 知识产权保护 | 03 | | | | | 三花智控 | 2024 | 年度 | | 05 | 专题： | | 08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亮点成果总览 | | | 11 | | 低碳转型，应对气候变化 | 35 | | | | | | | | 应对气候变化 | 37 | | | ESG 数据表及附注 | 104 | 03 | ESG 管理 | | --- | --- | --- | --- | | 对标索引表 | 115 | | ESG 治理机制 | | | | | 双重重要性分析 | | ESG 管理 | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三花智能控制股份有限公司董事会现就提名潘亚岚为浙江三花 智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末 | 往来性质（经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 往来形成原因 往来资金余额 | 来、 非经营性往来 ） | | | | | | | | | | 10,418.00 资金资助、代缴社保公积金及 | | | | 杭州先途电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,118.00 | 22,513.51 | 183.51 | 25,397.02 | 个税 | 非经营性往来 | | | 三花股份（江西）自控元器件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 13,067.35 | 203.81 | 11,271.16 | 7, ...

二、其他说明 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-026 浙江三花智能控制股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会已经届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第七届监事会第二十六 次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将 本次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第七届监事会设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体情况如下： 公司监事会同意提名赵亚军先生和莫杨先生为第八届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产 生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会，监 事任期自股东大会审议通过之日起三年。 ...