证券代码：002050 证券简称：三花智控 2024 年 5 月 20 日投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月20日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目 上市公司接待 董事长、CEO：张亚波 人员姓名 副总裁、董事会秘书：胡凯程 副总裁、财务总监：俞蓥奎 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-037 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开2023年度股东大会通知》（公告编号：2024-013），为保护广大投资 者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第二十一次会议 审议通过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日（星期一）其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

Report Description About This Report This report is the first Environmental, Social, and Governance (ESG) report released by Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. (hereinafter referred to as " Sanhua Intelligent Controls," "the Company," or "we") to present the Company's ESG performance in 2023. Through this report, we aim to communicate with our stakeholders on ESG management policies, actions, and achievements. Reporting Guidelines This report is prepared in accordance with the Rules Governing th ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨三花智控（ ） 002050.SZ [三Ta花b智le_控T：itl双e]主业合力驱动，盈利能力持续提升 报告要点 [公Ta司ble2_0S2u3m年m实ar现y]收入246亿元，同比增长15%；归属母公司股东净利润29亿元，同比增长 14%；扣非后归属母公司股东净利润29.2亿元，同比增长27%。2024Q1实现收入64亿元， 同比增长13%；归属母公司股东净利润6.5亿元，同比增长8%；扣非后归属母公司股东净利 润6.7亿元，同比增长21%。 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2023 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-036 浙江三花智能控制股份有限公司 二、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。 特此公告。 1 一、本次业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15：00-17：00 2、召开方式：本 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-034 浙江三花智能控制股份有限公司 关于向 2024 年股票增值权激励计划激励对象 授予股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"三花智控"）于 2024 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第二十二次临时会议及第七届监事会第十九次 临时会议审议通过了《关于向公司 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股 票增值权的议案》，股票增值权授予日为 2024 年 5 月 13 日，现将有关事项说明 如下： 一、本次授予已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关 于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施 考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励 计划相关事宜的议案》等相关议案。 三、董事会关于符合授予条件的说明 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 相关授予事项的法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 相关授予事项的法律意见书 致：浙江三花智能控制股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"三 花智控"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票增值权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-033 浙江三花智能控制股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"三花智控"）于 2024 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第二十二次临时会议及第七届监事会第十九次 临时会议审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》，限制性股票授予日为 2024 年 5 月 13 日，现将有关事项说明 如下： 一、本次授予已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关 于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施 考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励 计划相关事宜的议案》等相关议案。 2、2024 年 4 月 19 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 相关授予事项的法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 相关授予事项的法律意见书 致：浙江三花智能控制股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"三 花智控"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-031 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二 次临时会议于 2024 年 5 月 8 日以书面送达、电话、电子邮件形式通知全体董事， 于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事王大勇 先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会 审议通过。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股 票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2024 年 5 月 13 日，向 1, ...