北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 相关授予事项的法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 相关授予事项的法律意见书 致：浙江三花智能控制股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"三 花智控"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-031 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二 次临时会议于 2024 年 5 月 8 日以书面送达、电话、电子邮件形式通知全体董事， 于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事王大勇 先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会 审议通过。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股 票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2024 年 5 月 13 日，向 1, ...

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 2023 Annual Report 2023 Annual Report April 2024 1 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 2023 Annual Report 2023 Annual Report Section I Important Notes, Contents and Definitions The Board of Directors, Board of Supervisors, Directors, Supervisors and Senior Management of Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. (hereinafter referred to as the "Company") hereby guarantee that the information presented in this report shall be authentic, accurate, ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-032 浙江三花智能控制股份有限公司 （1）本次拟授予限制性股票的激励对象与公司股东大会审议通过《2024 年限 制性股票激励计划》确定的激励对象范围相符，符合《上市公司股权激励管理办 法》等相关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （2）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 第七届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次临 时会议于 2024 年 5 月 8 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励 ...

一、基本情况 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-035 浙江三花智能控制股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 13 日召开 的第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 28 亿元闲置自有资 金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买理财产品购买日有 效期限为自董事会审议通过之日起至一年止。具体情况公告如下： 1、投资目的 充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用自有资金不超过人民币 28 亿元购买理财产品，在上述额度范围 内资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，选择向银行、证券及其他金融机构购买 安全性高、流动性好的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》第三章证券投资与衍生品交易中列示的投资 ...

证券研究报告 | 季报点评 2024年05月07日 三花智控（002050.SZ） 基本盘稳健向好，储能+机器人为增长新动力 事件：公司发布23年年报及24年一季报。2023年，公司营收246亿元， 买入（维持） 同比+15%；归母净利润 29 亿元，同比+14%；销售毛利率 27.9%，销售 股票信息 净利率12.0%。2024Q1，公司营收64亿元，同比+13%；归母净利润6亿 行业 家电零部件Ⅱ 元，同比+8%；销售毛利率27.1%，销售净利率10.0%。 前次评级 买入 5月6日收盘价(元) 22.58 热管理龙头地位稳固，基本盘业务跟随下游需求提升而增长。2023 年，按 总市值(百万元) 84,282.46 业务看，1）制冷空调电器零部件：营收146亿元，同比+6%，主要系行业 总股本(百万股) 3,732.62 需求复苏、公司在国内外市场份额平稳提升。根据产业在线，2023 年，中 其中自由流通股(%) 98.86 30日日均成交量(百万股) 46.45 国家用空调产量分别为1.7亿台，同比+11%；2）汽零：营收99亿元，同 股价走势 比+32%，主要系下游需求向好。2024Q1，公司收入同比 ...

关于浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的 法律意见书 致：浙江三花智能控制股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三花智能控制股份有 限公司（以下简称"三花智控"或"公司"）的委托，就独立董事石建辉先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2024 年 5 月 6 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议的相关议案，向截至 2024 年 4 月 25 日下午股市交易结束 后，在中国证 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-028 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023年5月6日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2023年5月6日（星期一）其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月6日9:15至2024年5月6日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办 公大楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张亚波先生。 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0577 号 致：浙江三花智能控制股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三花智能控制股份有限公司 （以下简称"三花智控"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所 ...

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-030 浙江三花智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-127）。 具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证 券时报》《上海证券报》披露的相关公告。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人 民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 根 ...