独立董事 2024 年度述职报告 高卫东 作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人高卫东，博士研究生学历，曾任江南大学副校长，现任江南大学教 授、博导、纺织研究所所长，兼任国务院学位委员会第八届纺织科学与工程学 科评议组成员、教育部纺织类本科专业教学指导委员会副主任、中国纺织工程 学会副理事长，已取得独立董事资格，同时兼任多家上市公司独立董事。 报告期内，公司董事会完成换届。本人担任第八届董事会提名委员会主任 委员、审计委员会委员、战略委员会委员暨第九届董事会提名委员会主任委 员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在上述任职期间，认真听取了 公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，对各项议案 ...

作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章 程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 潘彬 本人潘彬，博士研究生学历，现任湖南财政经济学院教授，会计学院院 长，同时兼任多家上市公司独立董事。 二、出席会议情况 （一）董事会及股东大会 | | | 出席董事会次数 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会次数 | | 董事会召 应出席 | 实际出 | 委托出 | 缺 9 | 席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大 | | 开次数 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | 自出席会议 | 会次数 | | 9 ...

独立董事 2024 年度述职报告 宋海涛 作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章 程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人宋海涛，博士研究生学历，曾任职国家电投，中国信息通信研究院， 现任上海交通大学、上海人工智能研究院院长，全球工业人工智能联盟卓越中 心总干事，转化医学国家科学中心人工智能技术中心主任。并兼任多家上市公 司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）董事会及股东大会 | | | 出席董事会次数 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 华峰化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华峰化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华峰化学股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 ...

华峰化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务 状况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了 有效的监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了八次监事会会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 18 日，召开第八届监事会第十二次会议，审议通过 了： 1.《2023 年度监事会工作报告》； 2. 《2023 年年度报告》全文及其摘要； 3. 《2024 年第一季度报告》； 4. 《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》； 5. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 11. 《2023 年度利润分配的预案》； 12. 《内部控制自我评价报告》； 13. 《关于会计政策变更的议 ...

华峰化学股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品套期保值业务的背景 公司开展的衍生品业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇 波动风险的能力，防范汇率和利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增 强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展衍生品套期保值业务。 华峰化学股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司"或"公 司及子公司"），国际业务持续推进，外汇收支规模不断扩大。在人民币汇率双 向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外 币借款所面临的汇率和利率等风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟 开展以套期保值为目的的衍生品交易。 二、公司开展的衍生品套期保值业务概述 公司开展衍生品业务的目的仅限于套期保值，与其风险敞口的规模和期限匹配。 公司及子公司的衍生品套期保值业务通过由国家外汇管理局和中国人民银行批准的 金融机构开展，套期保值工具包括远期、掉期、期权等。公司及子公司拟进行衍生 品套期保值业务的交易金额不超过 15 亿人民币（或等值其他货币），该额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-012 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （四）实施额度 华峰化学股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于 开展票据池业务的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据 流动性管理的要求，该业务能全面 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-014 华峰化学股份有限公司 关于向金融机构申请授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于 向金融机构申请授信及提供担保的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 为满足公司日常生产经营及业务发展需求，公司及合并财务报表范围内子公 司预计 2025 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 102.7 亿元的综合 授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根据实际资金需求进 行授信申请。 一、本次申请综合授信及担保的基本情况 （一）2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 102.7 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根 据实际资金需求进行授信申请。授信品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行 承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体业务品种、授信额度和授 ...