证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-066 国轩高科股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日分别召开第 九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的的议案》，该事项已经公司 2024 年独立董事专门会议 第二次会议审议通过。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增预计日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规 规定，结合实际经营发展的需要，公司及公司控股子公司拟增加与关联方安徽驰 宇新材料科技有限公司、南京盛世精密工业有限公司、安徽国轩象铝科技有限公 司、Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited、大众汽车（中 国）投资有限公司及其相关方的日常关联交易预计额度。本次日常关联交易额度 预计有效期自本议案经 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-060 国轩高科股份有限公司 关于使用非公开发行部分闲置募集资金进行 现金管理的公告 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日分别召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保不影响募 集资金投资计划，并在有效控制风险的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 200,000.00 万元的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具 体情况公告如下： 一、非公开发行股票募集资金情况概述 1、基本情况 公司于 2021 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国 轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421 号），核准 公司非公开发行不超过 384,163,346 股新股。公司本次向战略投资者大众汽车（中 国）投资有限公司非公开发行股票（以下简称"本次发行"）实际发行 384,163,346 股，每股发行价格为人民币 19.01 元，募集资金总额为人民币 7,302,9 ...

上海市通力律师事务所关于国轩高科股份有限公司 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就和注销部分 已获授但尚未行权股票期权的法律意见书 致: 国轩高科股份有限公司 敬启者: 本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及 对有关法律、法规和规范性文件的理解, 并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的 事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就与本次激励计划行权及注销事宜有 关的法律问题发表法律意见, 并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。在本法律意见书 中提及有关审计报告及其他有关报告内容时, 仅为对有关报告的引述, 并不表明本所律师 对该等内容的真实性、准确性、合法性做出任何判断或保证。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-057 国轩高科股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 27 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场 方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以《公司章程》规定的方式送达各位监 事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有 关规定，本次会议由公司监事会主席杨大发先生主持。 会议审议并通过了如下议案： 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次继续使用不超过人民币 200,000.00 万元的非 公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率， 不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项 目的正常实施，符合有关法律法规的规 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-056 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 15 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024 年 8 月 27 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和通讯方 式召开，应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《2024 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》。 赞成票 8 ...

上海市通力律师事务所关于国轩高科股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就和 注销部分已获授但尚未行权股票期权的法律意见书 致: 国轩高科股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受国轩高科股份有限公司(以下简称"公 司"或"国轩高科")的委托, 指派本所郑江文律师、位贝贝律师(以下简称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问, 就公司 2022 年股票期权激励计划首次授予(以下简称"本次激 励计划")第二个行权期行权条件成就和注销部分已获授但尚未行权股票期权(以下简称"本 次激励计划行权及注销事宜"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法 律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《国轩高科股份 有限公司章程》的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-061 国轩高科股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 7、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 相应的行权手续后方可行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第九届董 事会第九次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，该事项已经公司2024年薪酬 与考核委员会第三次会议审议通过。根据《公司2021年股票期权激励计划》的 相关规定，董事会认为公司2021年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行 权期行权条件已经成就，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和披露情况 1、公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予股票期权 的第二个行权期符合行权条件的激励对象合计 887 名，涉及可行权的股票期权数 量为 758.22 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记为准），占公司目前总股本 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-063 国轩高科股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予股 票期权的第二个行权期符合行权条件的激励对象合计 1,477 名，涉及可行权的 股票期权数量为 1,243.68 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记为准），占公司目前总股本的 0.69%，行权价格为 18.57 元/ 份。 2、本次行权的股票期权简称：国轩 JLC2 3、本次行权的股票期权代码：037266 4、本次行权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 7、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 相应的行权手续后方可行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。 国轩高科股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-062 国轩高科股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第九届 董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销2021年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意公司注销2021年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）部分股票期权。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和披露情况 5、2021 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事 会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事 项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发 表了同意的独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。 6、2021 年 11 月 16 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划授予 登记完成的公告》（公告编号：2021 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间内，应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-054 国轩高科股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第九届 董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），回购价格不超过 34.00 元/股，回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司 2023 年 12 月 6 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《中国证券报 ...