证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－008 中材科技股份有限公司 关于申请注册发行不超过 9 亿元短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为满足公司生产经营与投资的资金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，降 低财务费用，公司拟在境内申请注册发行不超过 9 亿元短期融资券（CP）。具体 申请发行情况如下： 一、发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 9 亿元，并在年度贷款预 算范围内实施。 二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册 有效期内分期择机发行。 八、为顺利完成本次短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟提请授权公 司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利 益最大化的原则出发，制定本次申请发行短期融资券的具体方案以及修订、调整 发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、 承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。 2、聘请中介机构，办 ...

关于中材科技股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0200679号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于中材科技股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众环专字（2024）0200679 号 中材科技股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中材科技股份 公司 2023 年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中材科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注 ...

中材科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高管人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事成员需超过半数 以上，公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-009 中材科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 2024 年 3 月 20 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届 董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币 80,000 万元 闲置自有资金购买一年以内保本型理财、结构化存款产品，在此额度内，资金可 滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权 董事长负责具体组织实施。 上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况 1、购买理财产品的目的 在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展 适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司闲置资金使用 效率，提高资产回报率，提升整体业绩水平，为公司与股东创造更大的收益。 2、购买理财产品额度 公司购买理财产品的额 ...

2024 年 3 月 20 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到 公司监事曹勤明先生的书面辞职报告，曹勤明先生因工作调整申请辞去公司监事 职务。根据相关法律法规及公司有关规定，曹勤明先生即日起不再担任公司监事。 曹勤明先生辞任后不再担任公司任何职务。 公司对曹勤明先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中材科技股份有限公司 二〇二四年三月二十二日 中材科技股份有限公司关于监事辞任的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024—016 ...

中材科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《中材科技股份有限公司章程》及其 ...

中材科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开 展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关 于 2022 年度报告及摘要的议案》等十六项议案。 2、2023 年 4 月 19 日，公司 ...

目录CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进中材科技 | 07 | ESG 策略与管理 | ESG 治理架构 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 14 | | 实质性议题分析 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 展望 | 64 | | --- | --- | | 附录 | | | 附录 1：关键绩效表 | 65 | | 附录 2：指标索引表 | 75 | | 附录 3：意见反馈表 | 76 | 01 健全环保体系 应对气候变化 严控污废排放 减少资源消耗 坚持绿色运营 保护生物多样性 19 20 25 28 31 34 | 团结·打造人才队伍 | | 法制·巩固治理基础 | | | --- | --- | --- | --- | | 02 加强人才引进 | 37 | 04 稳固治理架构 | 57 | | 呵护员工权益 | 38 | 恪守商业伦理 | 59 | | 守护健康安全 | 39 | 加强规范治理 | 60 | | 搭建发展平台 共建职工家园 | 43 44 | 维护投资者权益 | 6 ...

中材科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0200769号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 181 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中材科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项 ...

中材科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开了 6 次 会议，会议的情况如下： 1、2023 年 1 月 4 日，公司召开第七届监事会第四次临时会议，审议通过了 《关于选举公司监事会主席的议案》。 决议公告刊登于 2023 年 1 月 5 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。 2、2023 年 3 月 17 日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了如 下议案： （1）《关于 2022 年度报告及摘要的议案》； （2）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； （3）《关于 2022 年度财务决算的议案》； （4）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； （5）《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》； （6）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； （7）《关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》； （8）《关于会计政策变更的议案》。 报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高 级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。 决议公告刊登于 2023 年 3 月 ...