第一章 总则 第一条 为了规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司的理财行为，防范投资风险，保证公司资产安全，维护公司及股东合法 权益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所指理财业务是指公司为提高资金利用率、增加公司收益， 利用闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金）委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 韵达控股集团股份有限公司 理财产品管理制度 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理 财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 （一）理财交易资金为公司闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营 活动及募投项目建设需求。 （二）理财交易标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型，且预期收 益高于同期人民币定期存 ...

韵达控股集团股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | | | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准，由宁波新海投资开发 有限公司变更设立，于2003年1月17日在宁波市市场监督管理局注册登记，取得 注册号为33020020006137的企业法人营业执照。 第四条公司注册名称： 中文名称：韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 英文名称：YUNDA Holding Group Co., Ltd. 第五条公司住所：浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号。 第六条公司注册资本为人民币2,899,200,219元。 第七条公司经营期限为100年。 第八条公司的法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担任，担任法定 代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 在法定代表人辞任 ...

韵达控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条为完善韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 本制度所称主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不 足百分之五但对公司有重大影响的股东。 第三条 担任公司的独立董事必须满足下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定 ...

韵达控股集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在尚未公开披露前公司外部信息报送和使用的管理，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规及规范性文件和《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露管理制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。 第四条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告和重大事项 相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报和公告的披露时间，业绩快报和 公告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。 第十一条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使 用本公司报送信息致使公司遭受经济损失的，本公司将依 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《韵达控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本管理制 度。 韵达控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形 资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列担保行为，须经董事会审议通过后，提交股东会批准： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一 ...

第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为促进韵达控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总裁的职 权、职责，规范总裁的行为，保障总裁行使职权、履行职责并承担义务和责 任，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司的具体情况，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理（总裁）（以下简称"总裁"），是董事会 领导下的公司行政负责人，负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营和管 理工作，并对董事会负责。 第三条 总裁应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规 定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 聘任与解聘 韵达控股集团股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的， ...

韵达控股集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司经营管理行为，促进子公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）系指公司直接或间 接持有其 50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好 管理、指导、监督等工作。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高 ...

韵达控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控 股子公司以外的法人或其他组织； 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司董事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人及其 一致行动人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明， 由公司做好登记管理工作。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第一章 总则 第一条 为规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《韵达控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 ...

韵达控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规 范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定和《韵达 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况制定。 本议事规则的规定与相关法律、法规以及规范性文件的规定若有不一致 时，以法律、法规以及规范性文件的规定为准。 第二章 一般规定 第三条 股东会是公司的最高权力机构，在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。股东会依据《公司法》《证券法》《规则》《公司章 程》及本议事规则的规定对公司重大事项进 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，加强公司董 事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公 司年度财务报告及其信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规 定和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要 求，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其的沟通，在年审注 册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员会委 员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当 履行会面监督职责。 韵达控股集团股份有限公司 （一）根据董事会的授权制定选聘外部审计机构的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘外部审计机构相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）审议决定聘用的外部审计机构，就审计费用提出建议，并提交董事 会决议； （五）负责法律法规、章程和董事会授权的有关选 ...