深圳市科陆电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等相关业务规则及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披 露的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人员不得 公开或者泄露该信息，不得利用 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳市科陆电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市科陆电子科技股份有限 公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司下属分公司或分支机构的负责人； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员，派驻 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效 监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《深圳市科陆电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在强化内部控制、优化企业经营管理、提升经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》 等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司、分公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司、分公 司以及具有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披 ...

Core Viewpoint - The company reported significant growth in revenue and a turnaround in net profit for the first half of 2025 compared to the same period in 2024 [2]. Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2025 was approximately 2.573 billion yuan, representing a year-on-year increase of 34.66% [2]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 was about 190 million yuan, with a basic earnings per share of 0.1144 yuan [2]. - In contrast, the revenue for the same period in 2024 was around 1.911 billion yuan, with a net loss of approximately 39.67 million yuan and a basic loss per share of 0.0239 yuan [2].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025045 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构的公告 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 为保持审计工作的连续性，经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会提议，公司第九届董事会第十九次会议、第九届监 事会第十六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信所"）为公司2025年度审计机构。 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告 一、财务公司的基本情况 公司名称：美的集团财务有限公司 法定代表人：钟铮 注册资本：人民币350,000万元 注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区6楼 统一社会信用代码：914406065591232632 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资； 从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：美的集团股份有限公司持有95%股权，广东威灵电机制造有限 公司持有5%股权。 财务公司成立于2010年7月，是经原中国银行业监督管理委员会批准设立、 由国家金融监督管理总局及其派出机构监管的非银行金融机构，金融许可证机 构编码：L0110H344060001。 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信 ...

其他关联方 及其附属企 业 | | | | | | 2025年半年度往 | 2025年半年度 | 2025年半年 | | 往来性质（经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初往 来资金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 2025年6月末 往来形成原因 往来资金余额 | 往来、 非经营性 | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | 往来） | | 其他关联方 | 地上铁租车（深圳）有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 537.71 | | - | | 537.71 销售商品 | 经营性往来 | | 及其附属企 业 | 浙江山顶资产管理有限公司 | 子公司参股公司 | 其他应收款 | 610.00 | | - | | 610.00 销售商品 | 经营性往来 | | | 山西绿扬新能源汽车服务有限公司 | 子公司参股公司 | 其他应 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025046 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于与美的集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 7 月，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于与美的集团财务有限公司签署<金 融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与美的集团财务有限公司（以下简称 "美的财务公司"）签署《金融服务协议》，期限 1 年。 为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理运用效率，公司拟与美的财务公司续 签《金融服务协议》，协议有效期 1 年，由美的财务公司在经营范围内为公司及 公司下属子公司提供包括资金结算与收付、票据承兑与贴现、存款业务、贷款业 务等在内的金融服务。其中，公司在美的财务公司每日最高存款余额（包括应计 利息及手续费）不超过人民币 0.45 亿元，美的财务公司对公司的授信总额（包括 应计利息及手续费）不超过人民币 6 亿元。 公司与美的集团财务有限公司的控股股东均为美的集 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025047 3、修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条 款序号将依次顺延或递减，交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于前述变 动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举； 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》，上述部分事项 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围并修订《公司章程》 根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，对《公司章程》第 十三条的经营范围进行相应修订。此外，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 ...