证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-005 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 1 月 30 日，TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 4,999,968 股，占公司目前总股本的 比例为 0.1237%，回购成交的最高价为 12.57 元/股，最低价为 12.47 元/股，成交总金额为人 民币 62,558,044.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 50,000 万元 （含本数），且不超过 100,000 万元（含本数）；本次回购股份的价格为不超过人民币 34.15 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-003 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第四十四次会议、2023 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的议 案》，预计公司 2024 年度与关联方发生日常关联交易总金额约 707,000.00 万元，其中日常关联 采购交易总金额约 103,000.00 万元，日常关联销售交易总金额约 604,000.00 万元，以上信息详 见公司于 2023 年 12 月 13 日刊登于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的 公告》（公告编号：2023-107）。 现根据业务发展和生产经 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-002 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司关联董事沈浩平先生对此议案回避表决。 表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事 认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和中小股东权益的 情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。 特此公告 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次会议 于 2024 年 1 月 23 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件 送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激 励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 50,000 万元（含本数），且不超过 100,000 万元（含本数）；本次回购股份的价格为不超过人民币 34.15 元/股（含）。回购股份期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日披露 于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-099）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-111 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五次 会议于 2023 年 12 月 29 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件 以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填 写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次 会议决议如下： 2023 年 12 月 29 日 一、审议通过《关于转让参股公司股权进展的议案》 详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司股权的进展公告》。该议案经公 司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。 1 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

TCL中环新能源科技股份有限公司 章 程 （2004年7月15日公司创立大会暨第一次股东大会通过， 2005年7月20日公司2005年第一次临时股东大会第一次修改， 2006年6月20日公司2006年第一次临时股东大会第二次修改， 2007年6月28日公司2007年第三次临时股东大会第三次修改， 2008年7月7日公司2008年第四次临时股东大会第四次修改， 2008年10月28日公司2008年第六次临时股东大会第五次修改， 2009年3月16日公司2009年第一次临时股东大会第六次修改， 2010年6月7日公司2010年第三次临时股东大会第七次修改, 2011年4月8日公司2010年年度股东大会第八次修改, 2011年5月31日公司2011年第二次临时股东大会第九次修改, 2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会第十次修改, 2012年6月25日公司2012年第三次临时股东大会第十一次修改， 2012年7月25日公司2012年第四次临时股东大会第十二次修改， 2013年1月21日公司2013年第一次临时股东大会第十三次修改， 2014年4月15日公司2013年年度股东大会第十四次修改， 2014 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-110 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 、公司于 2023 年 12 月 13 日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会无修改提案的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股 东及股东授权代表共计 79 人，代表公司股份 1,264,477,118 股，占公司总股本的 31.2749%。其中， 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 1,144,028,17 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-112 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 基于公司业务发展需要，TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"TCL 中环"）于 2023 年 9 月 28 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于转让参 股公司股权的议案》，公司拟将所持有的参股公司新疆戈恩斯能源科技有限公司（以下简称 "新疆戈恩斯"）27%的股权转让给武汉金融控股(集团)有限公司下属成员国通信托有限责 任公司（以下简称"国通信托"）。具体内容及进展详见公司于 2023 年 9 月 29 日、2023 年 12 月 5 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2023-090）、《关于转让参股公司股权的进展公 告》（公告编号：2023-104）。 二、本次进展情况 鉴于公司已收到国通信托支付的全部股权转让款人民币 69, ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受 TCL 中环新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨雪、王佩琳律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜进行了必要的核查和验 证。 北京海润天睿律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：TCL 中环新能源科技股份有限公司 在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《公司法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司和控股子公司在 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）办理金融业务的风险，保障资金安全，根据深圳证券交易所等相关规定，结合公司 和财务公司实际情况，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 （一）统一领导，分级负责。应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全 面负责风险防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措 施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情 况，从财务公司及其成员单位、监管部门等多渠道、全方位及时了解信息，做到信息监控 到位，风险防范有效。 （四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预 警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将开展金融业务风险降到最低。 第三章 风险报告与披露 第五条 公司 ...